Позавчера московскими милиционерами была задержана 23-летняя москвичка Ирина Л., которая ухитрилась похитить в Международном московском банке (ММБ) $660 тыс. Фамилия девушки не разглашается в интересах следствия. Валюты у задержанной не нашли, так как она успела отдать ее сообщникам. Она получила в банке деньги, предъявив качественно подделанный чек Орскиндустриябанка. Примечательно, что незадолго до кражи сотрудники этого банка позвонили в ММБ и предупредили, что к ним придет человек с их чеком.
Сотрудники ОВД муниципального округа "Аэропорт" рассказали корреспонденту Ъ, что накануне хищения на корсчете Орскиндустриябанка в ММБ находились $660 тыс. А за несколько дней до хищения орские банкиры сообщили в ММБ, что к ним придет некто с чеком Орскиндустриябанка на сумму $800 тыс. и попросили выдать эти деньги.
7 марта в филиал ММБ (Авиационный переулок, 5) действительно пришла Ирина Л., студентка текстильного института. Она предъявила чек от имени Орскиндустриябанка на сумму $800 тыс. Банковские служащие внимательно проверили паспорт девушки с московской пропиской и денежный документ. Паспорт, подписи руководителей орского банка и его печать были безупречны. Девушке выдали $660 тыс. Сотрудники банка отказались объяснить корреспонденту Ъ, почему они дали именно эту сумму. Уложив всю сумму в новеньких стодолларовых банкнотах в черную сумку на колесиках девушка вышла из банка.
Потом московские банкиры послали орским коллегам уведомление о том, что деньги по их требованию и чеку выданы. 13 марта московский банк получил из Орска ответ о том, что никакого чека они не выписывали. После этого ММБ отправил чек с реквизитами Орскиндустриябанка на независимую экспертизу (кто конкретно проводил экспертизу — банк не сообщил). Экспертиза показала, что чек поддельный, и подделка высококачественная.
15 марта ММБ обратился с заявлением в милицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Милиционеры вместе с сотрудниками службы безопасности банка начали проведение розыскных мероприятий. 21 марта на квартире сожителя была задержана Ирина Л. Она говорит, что передала всю сумму двум своим знакомым по их просьбе. Больше никаких показаний студентка пока не дает. Милиционеров поразило, что задержание студентка восприняла без эмоций.
Сотрудники СБ банка заявили корреспонденту Ъ, что ММБ стал жертвой хорошо спланированного и блестяще проведенного мошенничества. Руководители банка заявляют, что на работе банка этот инцидент не отразится, тем более что все его имущество застраховано. Об Орскиндустриябанке в ММБ отзывались как о банке с хорошей репутацией.
Отметим, что по общепринятой практике после предъявления чека, выписанного в другом банке, к оплате операционист ММБ должен был принять документ на инкассо (в течение нескольких дней должно было быть получено подтверждение от Орскиндустриябанка о том, что по предъявленному документу можно выдать наличные). Обычно для этого чек отправляется платежным поручением в банк, выписавший его. Там сверяются подписи, проверяются подлинность самого бланка, его номер, паспортные данные предъявителя и дается официальное подтверждение. Между тем предположение о некомпетентности рядовых сотрудников ММБ вряд ли обоснованно, поскольку при выдаче крупных сумм из кассы операционисты обязаны ставить в известность своих непосредственных начальников. Тем более что ММБ всегда отличался высоким профессиональным уровнем служащих.
СЕРГЕЙ Ъ-ТОПОЛЬ, МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН