Как стало известно "Ъ", в Москву вернулся Евгений Двоскин — теневой финансист, заподозренный правоохранительными органами России в организации незаконного обналичивания капиталов. ФБР разыскивало господина Двоскина за аферы с ценными бумагами, но, добившись его ареста в Монако, настаивать на экстрадиции в США не стало. В России господину Двоскину пока грозит только обвинение в нанесении вреда здоровью одного из банкиров.
42-летний уроженец Одессы Евгений Двоскин, долгое время проживавший в США под фамилией Слускер, был задержан сотрудниками ФБР в Монако летом этого года ("Ъ" подробно рассказывал об этом 21 июля). Бюро разыскивало его по всему миру, заочно обвинив в "мошеннических действиях и легализации доходов, полученных преступным путем". Как пояснил тогда "Ъ" спецагент национальной пресс-службы ФБР США Джейсон Пак, господин Двоскин с подельниками еще в 1997-1998 годах совершил мошенничества с ценными бумагами нескольких американских компаний на общую сумму $2,3 млн, нарушив таким образом статьи 371-ю и 1956-ю главы 18-й свода законов США. За эти преступления, согласно местному законодательству, теневой финансист мог сесть в тюрьму на 25 лет, однако его дело не дошло даже до суда.
Как сообщили вчера "Ъ" в прокуратуре Монако, задержанный по запросу ФБР господин Двоскин был освобожден из-под стражи и уже покинул княжество. Причем, как пояснили в прокуратуре, в США он не был экстрадирован.
"Двоскина действительно не стали выдавать в США",— рассказали "Ъ" источники в МВД России. По словам собеседника "Ъ", после того как финансиста поместили в следственный изолятор Монако, в эту страну из США прилетела представительная делегация. В ее составе помимо двух адвокатов господина Двоскина оказались представители ФБР, судебной системы, госдепартамента США и якобы даже ЦРУ. Визитеры в течение месяца поочередно допрашивали задержанного, причем, как утверждает оперативник, интересовали их не американские мошенничества, а более свежий российский период жизни господина Двоскина. Он ответил правоохранителям на все их вопросы, касающиеся в том числе коррупции в российских банковской и правоохранительной системах. Удовлетворив свой интерес, визитеры пришли к выводу о том, что в экстрадиции господина Двоскина в США нет необходимости.
У властей Монако к финансисту претензий не было с самого начала — в его задержании они участвовали только по поручению Интерпола, поэтому сразу по окончании следственных действий господина Двоскина просто попросили покинуть княжество, что он и сделал. Причем финансисту оставалось ехать только в Россию, где он в последние годы успел оформить гражданство и московскую прописку.
У российских правоохранительных органов к господину Двоскину то же есть немало вопросов. По оперативным данным, спасаясь от уголовного преследования в США, одессит в конце 1990-х годов был вынужден перебраться на родину, сменить на Украине фамилию на материнскую (Двоскина — девичья фамилия матери Евгения Слускера), а затем переселиться на постоянное место жительства в Москву. Оказавшись в столице в 2002 году, финансист собрал вокруг себя группу молодых людей, имевших связи в силовых и банковских структурах, с которыми занялся обналичкой. Теневики, как считают оперативники департамента по борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ) МВД России, действовали по одной и той же схеме. Выбрав небольшой и не имеющий серьезной поддержки в госструктурах банк, они выходили на его руководителей и принуждали их заниматься обналичкой, угрожая в противном случае организовать отзыв лицензии у банка и уголовное преследование самих банкиров.
Как только банкир сдавался, через его банк тут же направлялся мощный финансовый поток, который обналичивался через фирмы-однодневки. Учреждение работало в таком режиме, как правило, не более месяца: Центробанк, разобравшись в ситуации, отзывал у нарушителя лицензию, а против руководства банка возбуждалось уголовное дело. Банк, как выражаются оперативники, сгорал. Однако этого времени финансистам хватало, чтобы прогнать через учреждение несколько десятков или даже сотен миллиардов рублей, получив с этой суммы комиссионные в размере 3-7%.
По данным оперативников ДЭБа, в 2004 и 2005 годах теневые финансисты использовали банк "Родник", АКА-банк и Банк проектного кредитования, обналичив через них около 235 млрд руб. и €66 млн. Через РЖО "Комус Инкасс" в 2006 году ими было выведено из оборота 75 млрд руб. Банк "Фалькон" по заданию финансистов обналичил в 2007 году около 100 млрд руб. В 2006 году теневые финансисты взяли под контроль руководителей дагестанских банков "Рубин" и "Антарес" Казбека Гимбатова и Абдулмалика Вагабова, прокрутив через их учреждения 88 млрд руб.,— сумму, в несколько раз превышающую годовой бюджет республики. Оба банкира сейчас в бегах, а перед судом предстали лишь нанятые мошенникам пособники. Всего же, по данным российских правоохранительных органов, группировка обнальщиков в той или иной степени причастна к использованию приблизительно сорока российских банков, которые впоследствии были ликвидированы.
Следует отметить, что во всех перечисленных уголовных делах об отмывании Евгений Двоскин лишь упоминается — на него указывают свидетели и потерпевшие, но доказать его непосредственную причастность к отмыванию денег следствие пока не может. Официально же подозревается он только в нанесении в 2007 году вреда здоровью средней тяжести председателю банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, с которым не сумел договориться мирно. Согласно показаниям потерпевшего банкира, он был избит господином Двоскиным и его охранником после отказа сотрудничать с обнальщиками. Когда господин Завертяев попал в больницу, через его банк было прокачено около 12 млрд руб. Однако даже по этому делу обвинение финансисту Двоскину не предъявлено: для этого подозреваемого надо допросить и провести очную ставку между ним и потерпевшим.
"У нас есть оперативная информация о том, что подозреваемый Двоскин находится в Москве, и мы ее сейчас проверяем",— сказали "Ъ" в следственном комитете при МВД России, в котором расследуется уголовное дело сообщества финансовых мошенников. Непосредственно потерпевший от господина Двоскина Михаил Завертяев сказал "Ъ", что "возвращение подозреваемого в Россию — хороший знак". "Если бы он получил срок в США, то для российского правосудия не был бы доступен. Теперь ситуация может измениться. Насколько мне известно, уголовное дело по моей просьбе уже взяли на контроль в аппарате премьера и ФСБ России",— отметил он. Сам господин Двоскин и его представители в России для комментариев вчера не были доступны.