The Wall Street Journal
Российский миллиардер Олег Дерипаска, бизнесу которого приходится сейчас нелегко из-за кредитного кризиса, оказался под прицелом американских и британских властей, которые начали расследование в связи с банковским переводом в прошлом году на сумму $57,5 млн. Об этом сообщили источники, знакомые с обстоятельствами дела.
Господин Дерипаска расстается с долей в германской инженерно-строительной компании Hochtief, и это уже второй удар по его промышленной империи. Всего неделю назад его холдинг "Базовый элемент" потерял 20-процентную долю в канадском производителе автокомпонентов Magna International. И наконец еще одна новость: администрация Буша будет пристальнее изучать экономические интересы России, отчасти как ответ на августовское вторжение России в Грузию. В числе прочего США усилят контроль над российскими инвестициями и заявлениями на получение виз, поданными российскими бизнесменами, подозреваемыми в преступных связях. Журнал Forbes называет 40-летнего господина Дерипаску одним из десяти самых богатых людей мира. Его активы составляют $28 млрд. В числе активов почти пятипроцентный пакет акций корпорации General Motors. Господин Дерипаска дружит с Кремлем и имеет давние связи с премьер-министром Владимиром Путиным. В прошлом власти США обвиняли господина Дерипаску в связях с организованной преступностью. Он сам это отрицает. По данным источников в дипломатических кругах и правоохранительных органах, в 2006 году ФБР убедило госдепартамент США отозвать выданную бизнесмену американскую визу.
Отправителем перевода, ставшего предметом расследования в США и Великобритании, стала российская компания "Русал", которую контролирует господин Дерипаска. Судя по электронным сообщениям, другим документам и заявлениям людей, осведомленных об этой операции, деньги прошли через отделения банка Barclays в Нью-Йорке и Лондоне. В результате часть средств оказалась в Вашингтоне у консультантов Дерипаски, в отношении которых, по данным адвокатов и чиновников правительства, ведут расследование министерство юстиции и окружная прокуратура Манхэттена в связи с подозрениями в отмывании денег и других преступлениях.
Этот перевод — один из нескольких десятков подобных, обстоятельства которых сейчас изучаются. Власти пытаются установить, не стал ли этот перевод частью незаконной деятельности в тех странах, где находятся промышленные интересы господина Дерипаски, в том числе в Нигерии и Казахстане. Господин Дерипаска не ответил на запросы, в том числе письменные, о получении комментариев относительно расследования, однако прежде он всегда отрицал всякие связи с преступной деятельностью. Как показывают документы, касающиеся перевода денег, московский МДМ-банк перевел средства через свое отделение в Латвии в отделение Barclays в Нью-Йорке, а затем на счет Barclays в Лондоне. Когда представитель руководства Barclays задал вопрос о происхождении этих средств, ему предоставили письма одного из руководителей "Русала", в которых в качестве источника средств, по словам осведомленных лиц, указывается фирма QPB Investment Ltd. QPB зарегистрирована в Белизе, в стране, где действуют жесткие законы о сохранности коммерческой тайны. Комментарии QPB получить не удалось. Как сообщили юристы, Barclays передал документацию о денежном переводе британским властям и американским федеральным властям, а также властям штата в соответствии с их запросами. Представитель Barclays отказался уточнить детали переводов, но отметил: "У нас активно действуют программы соблюдения законодательных и нормативных актов, и политика нашей компании заключается в тесном сотрудничестве с любым расследованием или запросом правоохранительных органов". Пресс-секретарь "Русала" от комментариев отказался. Средства пошли на счет, открытый на имя зарегистрированной в Гибралтаре фирмы Brookrange Ltd. Адвокат этой фирмы заявил, что не может "ни подтвердить, ни опровергнуть существование каких бы то ни было деловых операций".
Согласно истории деловых операций и словам причастных к делу людей, в Вашингтоне и Лондоне с господином Дерипаской работала группа консультантов, которые помогали ему разбираться в расследовании и исках по поводу его возможных связей с организованной преступностью. В числе этих консультантов Александр Миртчев и Томас Ондек из вашингтонской консалтинговой фирмы GlobalOptions Management. В отношении них, по данным адвокатов и государственных чиновников, ведут расследование министерство юстиции и прокуратура Манхэттена по подозрению в отмывании денег. Адвокат GlobalOptions Management сообщил, что к ним не обращались ни представители минюста, ни прокуратура Манхэттена. Документы показывают, что $9,75 млн из суммы перевода пошли фирме господ Миртчева и Ондека. Адвокат фирмы подтвердил, что компания предоставила услуги клиентам на сумму $9,75 млн, и сообщил, что "в соответствии с установившейся практикой эти услуги не противоречат закону". Господин Миртчев сказал, что он и его партнеры "неукоснительно соблюдают законы и требования всех стран, в которых ведут свою деятельность".
Между тем чиновников из администрации Буша все больше беспокоит возможное проникновение людей, подозреваемых в причастности к организованной преступности и связанных с правительством России, на западные финансовые рынки и в компании, сообщают чиновники администрации, законодатели и сотрудники правоохранительных органов. В апреле генпрокурор США Майкл Мьюкейси заявил, имея в виду Россию и страны Средней Азии, что рост влияния представителей преступного мира в энергетике и на рынке стратегического сырья "может оказать дестабилизирующее влияние на геополитические интересы США". США ужесточают контроль заявок на выдачу виз от российских бизнесменов, подозреваемых в преступных связях. В недавно опубликованном меморандуме министерства юстиции говорится, что стратегия этого ведомства заключается в использовании "экономических, дипломатических и прочих не связанных с привлечением правоохранительных органов способов воздействия на (имеющих связи с организованной преступностью) лиц и организации, замораживании или конфискации их активов и пресечении возможности использования ими американских банков, деловых структур и стратегических активов".
Межведомственная организация под названием Комитет по зарубежным инвестициям в США (CFIUS), которая изучает зарубежные инвестиции на предмет какой-либо угрозы национальной безопасности, негласно взяла на вооружение, как выразился один чиновник, "доктрину пристального внимания" к любым попыткам россиян вложить деньги в стратегически важные отрасли американской экономики. Министерство финансов, госдепартамент и совет национальной безопасности США рассматривают вопрос о введении экономических санкций против пользующихся покровительством России политиков и бизнесменов, которые ведут дела в сепаратистских анклавах Грузии, сообщают чиновники из администрации. Некоторые считают, что Вашингтон рискует перегнуть палку, если ужесточение мер станет слишком масштабным или покажется политическим мотивированным. США, конечно, следует принимать адекватные меры, "если кого-то заподозрят в мошенничестве", считает Тоби Гати, старший советник юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld, но "не стоит ввязываться в игры, в которых русские сильнее нас, например, политизировать выдачу виз". Потеря господином Дерипаской акций германского инженерно-строительного концерна и канадского производителя автокомпонентов показывает, насколько болезненно мировой финансовый кризис ударяет по благосостоянию российских олигархов, по крайней мере, некоторых из них. Недавний обвал на российском фондовом рынке, потерявшем 60% по сравнению с пиковыми показателями текущего года, усугубился сложным положением магнатов вроде Дерипаски, которые в последние годы финансировали покупки, используя в качестве обеспечения ценные бумаги. Компания господина Дерипаски заявила о покупке 10% акций Hochtief весной минувшего года, когда акции строительного концерна стоили примерно в три раза дороже, чем теперь. Принадлежащий господину Дерипаске холдинг также располагает 25% акций австрийской строительной компании Strabag. Осведомленный о ситуации чиновник сказал, что Дерипаска не собирается расставаться с этим активом, заявив, что "у "Базового элемента" нет проблем с ликвидностью".