В Латвии удивительный оборот приняла тяжба между Лайн-банком, который судится с Даугава-банком и несколькими фирмами по поводу невозврата Лайн-банку нескольких кредитов. После того как часть исков была удовлетворена, Даугава-банк обратился в МВД с заявлением, что Лайн-банк пытается взыскать в суде кредиты, которые на самом деле не выдавались, а кредитные договоры были подделаны. МВД тут же возбудило уголовное дело по этому поводу и задержало руководителей Лайн-банка. К тому же полицейские изъяли в офисе банка подлинники кредитных договоров. В связи с этим Лайн-банк считает, что МВД явно действует в интересах должников, поэтому полицейских можно заподозрить в коррупции.
Лайн-банк занимает пятнадцатое место в списке ведущих банков Латвии. С апреля по сентябрь 1994 года он выдал несколько кредитов фирмам финансовой группы RBS на общую сумму 1,5 млн латов (около $2,7 млн). Возврат кредитов был гарантирован латвийскими банками, в частности Даугава-банком (45 место в списке ведущих латвийских банков). Средства возвращены не были.
Лайн-банк подал в Хозяйственный суд Латвии иски к должникам. На заседаниях с 9 по 11 января 1995 года суд удовлетворил иски Лайн-банка к фирмам группы RBS, к одному из руководителей группы RBS Зелчансу Нормундсу (который задолжал банку 120 тыс. латов) и поручителям по их займам — Латвийскому депозитному банку (с него взыскано 700 тыс. латов) и банку "Олимпия" (170 тыс. латов).
6 февраля Хозяйственный суд должен был рассмотреть иски к АО "RBS-ТВ" на 103 тыс. латов, к группе RBS на $650 тыс., и к ООО "Latech" на 200 тыс. латов и его поручителю Даугава-банку. Предварительно суд арестовал по этим делам корреспондентский счет Даугава-банка в Банке Латвии. На 16 февраля было назначено рассмотрение иска к ООО "Терминалс" и его поручителю банку "Олимпия" о взыскании кредита в 350 тыс. латов. Однако судебное заседание 6 февраля не состоялось из-за непредвиденных событий, о которых ниже.
Пресс-секретарь Лайн-банка Виестурс Шутко сообщил корреспонденту Ъ, что 26 января Даугава-банк обратился в МВД Латвии с заявлением о том, что Лайн-банк пытается через суд взыскать с фирм группы RBS кредиты, которые на самом деле не выдавались. А представленные в суд документы якобы фальшивые. По словам Шутко, это не соответствует действительности и фирмы-должники даже выплачивали Лайн-банку проценты по этим кредитам. Лайн-банк считает, что с помощью полиции Даугава-банк решил уклониться от возврата долга. И ему это пока удается.
2 февраля МВД Латвии возбудило уголовное дело против руководителей Лайн-банка по подозрению в совершении ими мошенничества в особо крупных размерах. 3 февраля вице-президента Лайн-банка Вигантса пригласили в МВД на беседу и там почему-то задержали на 72 часа. А в тот же день в 16.00 в банк приехали шестеро оперативников из МВД с десятью автоматчиками. Они задержали президента банка Вилиса Дамбиньша и изъяли оригиналы документов, подтверждающие обязательства должников перед Лайн-банком. Вечером 6 февраля задержанным банкирам продлили содержание под стражей до 10 дней до предъявления обвинения.
5 февраля вечером по телевизору выступали председатель Банка Латвии Эйнар Репше и министр внутренних дел Янис Адамсонс. Отвечая на вопрос о задержании банкиров, г-н Адамсонс сказал, что оно было законным хотя бы потому, что основано на показаниях 10 свидетелей. Г-н Репше отказался комментировать информацию о задержании банкиров, сославшись на то, что не ознакомлен с данными МВД. Латвийский банкир однако отметил, что получил от министра внутренних дел устные заверения о том, что уголовное дело возбуждено против банкиров как физических лиц и их задержание не будет иметь последствий для работы банка.
Однако 6 февраля в середине дня центр дальней связи Латтелеком на основании постановления судьи суда Видземского предместья Риги Поликарпова отключил телекс Лайн-банка, с помощью которого производится часть межбанковских расчетов.
6 февраля Хозяйственный суд отложил рассмотрение двух исков Лайн-банка к своим должникам в связи с тем, что полиция конфисковала оригиналы финансовых документов, необходимых в ходе судебного разбирательства. Кроме того, суд решил снять арест со счета Даугава-банка в Банке Латвии, который ранее был наложен в связи с поступившим иском от Лайн-банка.
Во вторник в Центр банковских коммуникаций обратились представители экономической полиции МВД. Они попросили отключить Лайн-банк от системы SWIFT, но их требование не было выполнено. После этого МВД Латвии пригласило к себе председателя совета банка Арнольда Лакса и первого вице-президента Пелцбергса якобы для беседы по вопросу об отключении телекса. Однако, помня о случившемся с их коллегами, руководители банка в МВД не пришли.
В Даугава-банке корреспонденту Ъ подтвердили, что они действительно передали в МВД Латвии заявление, в котором квалифицировали действия руководства Лайн-банка как мошенничество. Представитель банка сказал, что ООО "Latex", гарантом которого выступал банк "Даугава", кредита от Лайн-банка не получал.
МИХАИЛ Ъ-ЛАЩ