Сотрудники Главного управления по экономическим преступлениям МВД России вчера предоставили Ъ справку, в которой анализируются преступления в кредитно-финансовой сфере. По данным экспертов ГУЭП, в среднем за месяц действующие в финансовой сфере преступники наносят ущерб примерно 300 тыс. граждан (это не считая вреда госбюджету и коммерческим структурам). Ущерб от подобных афер исчисляется десятками триллионов рублей.
По данным старшего оперуполномоченного по особо важным делам ГУЭП, секретаря межведомственной комиссии по сотрудничеству банков и правоохранительных органов Николая Суковаткина, одним из наиболее распространенных видов преступлений в кредитно-финансовой сфере остаются махинации с фальшивыми авизо. Последняя такая афера была пресечена на днях сотрудниками УВД Тульской области. Сотрудница РКЦ местного отделения Центрального банка России переводила по фальшивым авизо средства на счета различных коммерческих фирм (их возглавляли сообщники преступницы). Затем деньги обналичивались и конвертировались. Следствие установило, что причиненный этой группировкой ущерб составил около 6 млрд рублей. У задержанных мошенников оперативники изъяли $200 тыс., большое количество антиквариата и ювелирных изделий. Кроме того, на счетах задействованных в операциях фирм было арестовано 2 млрд рублей.
Еще одним каналом утечки валютных средств является заключение фиктивных контрактов с зарубежными фирмами на поставку товаров в Россию. Крупные суммы в валюте переводятся в западные банки, а товары, естественно, не поставляются. Кстати, нередко такие действия российских бизнесменов диктуются не столько желанием похитить валюту, сколько стремлением избежать налогов и инфляции. По данным ГУЭП, сегодня в зарубежных банках таким образом скрываются от налогов около $40 млрд, и ежемесячно переводятся за границу по $1 млрд.
В минувшем году резко увеличилось количество случаев, когда мошенники принимали от населения вклады на выгодных условиях, а затем скрывались с собранными деньгами (классическими примерами могут быть признаны истории с "Властелиной" и "Стерх ЛТД"). Только за последние два месяца минувшего года в правоохранительные органы поступило более 30 тыс. жалоб от 600 тыс. граждан (многие жалобы писались целыми коллективами). Мошенники, похитившие таким способом деньги, как правило, скрываются за рубежом. Сотрудники МВД считают, что 90% финансовых аферистов покинули родину, а оставшиеся живут в России под чужими именами.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ