Российский суд попросил помощи у Казахстана по делу банка «Ассоциация»
Арбитражный суд Нижегородской области через Минюст РФ направит поручение Казахстану об оказании правовой помощи по делу о взыскании убытков обанкротившегося нижегородского банка «Ассоциация», следует из судебной картотеки. Российский арбитраж попросил вручить акционеру Freedom Holding Тимуру Турлову копию определения об аресте его актива и установить адрес его регистрации.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ранее арбитражный суд арестовал долю 49% господина Турлова в ООО «Марин Оперешн Сервисз» по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Как писал «Ъ-Приволжье», агентство потребовало от Тимура Турлова и трех соответчиков компенсировать €18,9 млн и $2 млн убытков нижегородского банка «Ассоциация». Кредитная организация лишилась лицензии в 2019 году, когда ЦБ обнаружил недостачу 3,8 млрд руб. на его счетах в VTB Europe Bank. По этому поводу расследуется уголовное дело, по фабуле которого капитал «Ассоциации» вывели через убыточные для банка операции в пользу кипрских офшоров, якобы связанных с господином Турловым.
Также АСВ в судебном порядке потребовало взыскать убытки и проценты за пользование чужими денежными средствами на €2,2 млн и $2 млн c компаний Ascent Capital Limited, Lokemor Limited, Luamari Nominees Limited, Realaw a.p.m Partners Limited. Иск также предъявлен к физлицам, среди которых числится Тимур Турлов. Миллиардер ранее заявил, что не был аффилирован с банком «Ассоциация, а сделки совершило казначейство одной из его компаний. Решение суда об аресте его актива господин Турлов пообещал обжаловать.