В Нижегородской области осудили обнальщиков за вывод 2 млрд рублей
Городецкий суд признал виновным в незаконной банковской деятельности (п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ) 50-летнего местного жителя и приговорил его к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 400 тыс. руб. С ним было заключено досудебное соглашение. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Как пишет надзорный орган, житель Городца создал организованную группу, которая с января 2010 года по октябрь 2016-го обналичивала деньги через компании, которые были легитимным только формально, а руководители – номинальными. За шесть лет ОПГ обналичила 2 млрд руб., ее незаконный доход составил 80 млн руб.