Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-банка. По данным регулятора, организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В январе СКР сообщил, что свыше 40 млн руб., похищенных при строительстве океанариума во Владивостоке директором ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента РФ Андреем Поплавским, были обналичены при содействии Далта-банка.
Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ / купить фото
В сообщении Банка России отзыв лицензии объясняется тем, что АО «Далта-банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В соответствии с приказом Банка России в Далта-банке назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. По величине активов АО «Далта-банк» по состоянию на 1 августа занимало 729-е место в банковской системе РФ. Согласно отчетности Далта-банка, его активы по состоянию на 1 июля составляли 431,114 млн руб. (на 1 января — 472,804 млн руб.). Прибыль после налогообложения — 4,314 млн руб. Сегодня в Далта-банке от каких-либо комментариев по поводу решения Банка России отказались.
Между тем очевидно, что отзыв лицензии у Далта-банка связан с махинациями вокруг строящегося во Владивостоке на острове Русском океанариума. В январе в головном офисе банка во Владивостоке и по местам жительства его руководства в рамках уголовного дела о хищениях при строительстве научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» были проведены обыски. Тогда официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что следователями во время обыска в помещении Далта-банка «были изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования» уголовного дела. По мнению следствия, руководство Далта-банка (бывшее ЗАО «Коммерческий банк “Меркурий”») в 2009–2010 годах при содействии сотрудников банка незаконно обналичило около 40 млн руб., поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур+» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ. «После их обналичивания данные денежные средства похищались Поплавским и иными лицами»,— полагают следователи. Господин Маркин добавил, что «один из руководителей Далта-банка, Андрей Фирсов (по данным “Ъ”, речь идет о владельце 1,60556% уставного капитала общества), успел покинуть территорию РФ и уехал на постоянное место жительства в США, видимо отчетливо понимая, что вряд ли его выдадут оттуда российскому правосудию». Время его отъезда и какие-либо другие подробности по банку следствие не сообщило.
По данным “Ъ”, следствие полагает, что в 2009 году Андрей Поплавский решил похитить выделенные ЗАО «Косандра» (договор на выполнение подрядных работ с ним ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» заключило 11 июня 2009 года на сумму 743,589 млн руб.) средства на строительство океанариума и с этой целью предложил гендиректору общества Косяченко заключить договор с подконтрольной директору ФГУПа организацией. Затем, по версии следователей, Андрей Поплавский обеспечил изготовление подложных документов на организацию перевозок пассажиров морским транспортом во Владивостоке по маршруту 36-й причал—п-ов Житкова (здесь строится океанариум) и счета-фактуры от имени ООО «Контур+» в адрес ЗАО «Косандра» на общую сумму 41,715 млн руб. Александр Косяченко перечислил «Контур+» указанную сумму, которая затем была обналичена и похищена, говорится в материалах дела.
Сегодня представитель СКР по Приморью Ольга Левченко сообщила “Ъ”, что в отношении руководителей Далта-банка уголовные дела не возбуждались.
Напомним, обвиняемыми по уголовному делу о махинациях при строительстве Приморского океанариума являются трое — Андрей Поплавский, Александр Косяченко и генеральный директор ООО «НПО “Мостовик”» (генподрядчик строительства) Олег Шишов. По версии следствия, Андрей Поплавский при пособничестве Олега Шишова и Александра Косяченко растратил денежные средства на сумму более 1,1 млрд руб., выделенные на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум». Кроме того, считают следователи, Андрей Поплавский получил коммерческий подкуп от Александра Косяченко и Олега Шишова в сумме более 145 млн руб. за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум», их оплату, а также дальнейшее финансирование строительно-монтажных работ.
Олегу Шишову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в совершении растраты вверенного имущества), Андрею Поплавскому — в присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204 УК РФ), а Александру Косяченко — в пособничестве в совершении растраты вверенного имущества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Олег Шишов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе расследования Олег Шишов и Александр Косяченко дали подробные показания, изобличающие их в совершении вменяемых преступлений, а также подробные показания, изобличающие Андрея Поплавского. Однако как сообщила сегодня “Ъ” адвокат Поплавского Нина Моисеева, ее подзащитный настаивает на своей невиновности и в ходе предстоящего судебного процесса будет добиваться оправдания.
13 ноября прошлого года во время визита во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил океанариум и остался крайне недоволен темпами строительства. После этого долгостроем, который по первоначальным планам намеревались сдать в эксплуатацию в 2012 году, занялись правоохранительные органы.