В МВД России заявили о проведении масштабной спецоперации по пресечению мошеннической схемы, связанной с незаконным возмещением НДС на сумму свыше 350 млн руб. Операция проводилась при активном участии Федеральной налоговой службы (ФНС). «Предположительно в противозаконную деятельность вовлечены действующие сотрудники налоговых органов, в том числе руководители межрайонных инспекций ФНС России по Санкт-Петербургу №9 и №26»,— передает ТАСС сообщение пресс-центра МВД. В настоящий момент данная информация проверяется.
По информации ведомства, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговых органов создали более 50 юридических лиц, между которыми заключались фиктивные договоры поставки продукции на экспорт, но товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. «Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС, так как при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение производится по нулевой ставке», — пояснили в МВД. Кроме того, участниками группы активно применялась схема незаконного возмещения НДС при осуществлении мнимых сделок с недвижимостью между подконтрольными организациями.
В пресс-центре МВД пояснили, что «в настоящее время в Санкт-Петербурге проводится более 70 обысков в местах работы и жительства подозреваемых, в офисах коммерческих организаций, задействованных в криминальной схеме, а также в кабинетах должностных лиц указанных налоговых инспекций».