Коротко


The Guardian рассказала о выводе миллиардов долларов из России

Почти $740 млн прошли через британские банки в рамках схемы по отмыванию денег из России, утверждает газета The Guardian. В схеме, которую издание называет «Глобальная прачечная», были задействованы 17 кредитных организаций из Великобритании или имеющих там филиалы, включая крупнейшие британские банки — HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Согласно документам, полученным газетой, в рамках этой схемы из России в 2010-2014 годах было выведено почти $20 млрд. Однако общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать $80 млрд.

По данным высокопоставленного источника издания, связанного с расследованием, деньги были «либо украдены, либо имели криминальное происхождение». В схему были вовлечены около 500 человек, среди которых олигархи, московские банкиры, а также люди, работающие или связанные с ФСБ, сообщает The Guardian. Настоящие владельцы британских компаний, вовлеченных в схему и игравших в нем ключевую роль, остаются неизвестными из-за анонимности, предоставляемой офшорными юрисдикциями.

The Guardian ссылается на документы, полученные Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новой газетой» от анонимного источника. Вчера российское издание опубликовало расследование «молдавской схемы» отмывания денег. По информации «Новой газеты», главными бенефициарами схемы стали владелец компаний--подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

«Новая газета» утверждает, что Алексей Крапивин указан единственным владельцем компаний в «панамских архивах». Его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. По данным газеты, почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков». Издание сообщает, что в панамских документах есть компания с Британских Виргинских островов, чьим владельцем указан Георгий Генс. Компания «Ланит» отрицает причастность Георгия Генса к «молдавской схеме».

15 марта молдавские чиновники заявили, что Россия пытается препятствовать расследованию, которое связано с отмыванием денег. По данным молдавской разведки, сотрудники ФСБ РФ могут быть причастны к организации схемы вывода $22 млрд из России через Молдавию. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве и экстрадирован в Кишинев. Оказавшись на родине, бизнесмен дал показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям.

Подробнее о деле бизнесмена читайте в материале «Ъ» «Подсудимый переквалифицировался в обвинителя».

рекомендуем

Все новости

Архив

МИД Украины назвал провокацией задержание в Москве журналиста УНИАН

Павел Дуров обвинил журналистов в неточности в новости о Telegram

S&P улучшило прогноз 13 российских компаний

Российское посольство заявило об осквернении кладбища советских солдат в Варшаве

Александр Жуков: решение о допуске россиян на Игры-2018 примут на сентябрьской сессии МОК

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении Fiat

МВД, Минюст и Минфин определят сумму для взыскания с депортируемых иностранцев

Моника Белуччи будет вести церемонии фестиваля в Каннах

Турция заявила протест по итогам расследования германской разведкой деятельности Гюлена

ВТО создаст третейскую группу по транзитному спору между Украиной и Россией

В Сомали почти 50 человек погибли в результате четырех терактов в столице

Южнокорейская компания хочет купить производителя пельменей «Равиоли»

Россия — третья по числу запросов на удаление информации из Twitter

Французский математик стал лауреатом Абелевской премии

Египет отказался от повышения стоимости туристических виз

Сейм Латвии рассмотрит законопроект, обязывающий «Газпром» продать долю в Latvijas Gāze

Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с трудоустройством дочерей

Дмитрий Медведев назначил Александра Бугаева руководителем Росмолодежи

Великобритания запретила провозить крупную электронику в салонах самолетов на рейсах с Ближнего Востока

Максим Орешкин назвал статистику Росстата нерепрезентативной

СНБО Украины сообщил о проведении успешных испытаний украинских ракет

Росстат: реальные доходы россиян снизились за год на 4,1%

Избирательный совет Нидерландов огласил официальные итоги выборов

ABC News: прослушка Trump Tower не касалась предвыборного штаба Дональда Трампа

Россия не исключает продления договоренностей ОПЕК о сокращении добычи

Прокуратура обнаружила нарушения в содержании в СИЗО топ-менеджера «Роскосмоса»

Росстат: зарплата гражданских служащих в регионах в 2016 году выросла на 11,5%

Определились шорт-листы премии «Деловая книга года в России»

Суд отменил продажу акций компании, снабжавшей воинские части продуктами

Владимир Путин встретился с главой Южной Осетии

В январе Россия опередила Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти

Власти Великобритании проверят сообщения об отмывании денег из России в британских банках

Администрация Трампа оценит целесообразность создания мира без ядерного оружия

Süddeutsche Zeitung: в отмывании денег из России участвовали 27 немецких банков

Владимир Колокольцев провел встречу с главой Министерства общественной безопасности КНР

Власти Белоруссии объявили о намерении приватизировать 514 предприятий

Чистая прибыль МТС снизилась на 2,1%

В Совете федерации отложили рассмотрение закона о безопасности на транспорте

Новым директором департамента ОПК Минпромторга стал Константин Тарабрин

Мартен Фуркад объявил о вероятном завершении карьеры после Олимпийских игр 2018 года

В Муроме полицейские изъяли 20 тонн суррогатного алкоголя

СМИ: ФБР проверяет Sputnik и RT из-за подозрений во вмешательстве в выборы в США

Максим Орешкин заменит Антона Силуанова в набсовете Сбербанка

Сбербанк ищет способ быстрого ухода с украинского рынка

Прокуратура Южной Кореи допросила бывшего президента страны

В храме Гроба Господня в Иерусалиме завершилась реставрация часовни

В Санкт-Петербурге проходят обыски и задержания по делу о строительстве резиденции президента

У телефонов Samsung появился голосовый помощник Bixby

«Газпром» и Eni договорились о поставках газа по «Южному коридору»

КС: полиция вправе задерживать за одиночный пикет только в случае реальной угрозы жизни

Росмолодежи нашли руководителя в администрации президента

С 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 1,5%

Сбербанк введет плату за снятие наличных с карт Visa других банков

Бывший замначальника МЧС Заполярья получил семь с половиной лет колонии за хищение 200 млн рублей

ТАСС: Борис Джонсон посетит Москву на следующей неделе

Суд оставил в силе решение о выплате 300 тыс. рублей жителю Ростовской области за незаконное преследование

Мосгорсуд предписал согласовывать встречи депутатов с избирателями в форме митингов

В посольстве США не подтвердили информацию о визите Тиллерсона в Москву

Денис Мантуров не исключает передачу ОАК «Ростеху», но «точно не в этом году»

Александр Лукашенко заявил о задержании готовивших вооруженную провокацию боевиков

Двух министров правительства Сахалина подозревают в незаконной передаче 1 млрд рублей частной фирме

Россия погасит последний долг бывшего СССР в течение 45 дней

Комитеты Совфеда рекомендовали прокурора Новгородской области на пост замгенпрокурора России

Минсельхоз России обвиняет Турцию в нарушении правил ВТО

Крымский винзавод «Массандра» начнет выпуск шампанского

Более 100 тысяч автомобилей Lada Kalina и Granta отозваны из-за технической проблемы

Администрация США предложит Трампу расширить санкции в отношении КНДР

Российский рекламный рынок в 2016 году вырос на 11%

SoftBank отказался инвестировать $100 млн в конкурента iPhone

Турция не будет закупать ячмень у России

Минздрав: для решения проблем водительских медсправок придется менять законодательство

Сотрудники посольства России в Баку встретились с задержанным блогером Лапшиным

Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии

Минкомсвязь предлагает предоставлять IT-компаниям займы по льготным ставкам

«Зенит» и «Локомотив» отрицают обвинения в сговоре

Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира

The Guardian рассказала о выводе миллиардов долларов из России

ФСВТС не подтвердила начало поставок С-400 Китаю

Родственники жертв теракта 11 сентября подали иск к Саудовской Аравии

«Ведомости»: «МегаФон» выкупит у «Вымпелкома» 50% «Евросети»

В парламент Израиля внесли законопроект о праздновании Дня Победы 9 мая

Politico: Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме

Российские операторы связи информируют налоговые органы о списанных долгах клиентов

Депутат Госдумы опроверг свои слова о поставках С-400 Китаю

Мэр Владивостока назвал свое содержание под стражей «репрессиями»

Опрос: Макрон выиграл первые предвыборные дебаты во Франции

Источники в Госдепе США подтверждают визит Рекса Тиллерсона в Россию

Главные новости за ночь

Бывшему гендиректору ХК «Адмирал» предъявлено обвинение в мошенничестве

Федор Емельяненко проведет бой с Мэттом Митрионом 24 июня в США

Состояние Дональда Трампа уменьшилось на $1 млрд за год

Российские самолеты доставили в Сирию 20,6 тонны гумпомощи от ООН

Пользователи «ВКонтакте» в результате сбоя получили доступ к баг-трекеру

Рекс Тиллерсон может посетить Москву 12 апреля

Эмманюэль Макрон выступил против сближения Франции с Россией

ООН прогнозирует бегство более 300 тысяч человек из западного Мосула

Руководство Google извинилось за размещение рекламы вместе с экстремистским контентом

Reuters: в Венгрии могут запретить символ пива Heineken

Адвокат: топ-менеджер «Роскосмоса» не собирался заключать сделку со следствием

СМИ сообщили о сбитом над Сирией израильском беспилотнике

Фильм о Волынской резне завоевал главную награду Польской киноакадемии

Генассамблея ООН проведет заседание в память о Виталии Чуркине

США запретят пассажирам авиарейсов с Ближнего Востока провоз крупных гаджетов в ручной клади

Адвокат: топ-менеджер «Роскосмоса» не жаловался на условия в СИЗО

СМИ сообщили о возможном введении в России налога с продаж

Эстония и США начали совместные военные учения

СБУ не приняла решение относительно участницы «Евровидения» от России

Главные анонсы предстоящего дня

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение