Коротко


«Новая газета» назвала бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

Главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс. Об этом сообщает в своем расследовании «Новая газета».

Издание утверждает, что господин Крапивин указан единственным владельцем компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. в «панамских архивах». Его компании с 2011 по 2014 год получили на свои счета в швейцарском банке $277 млн. По данным газеты, почти все деньги «поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков». «Новая газета» отмечает, что компании Алексея Крапивина — крупнейшие подрядчики РЖД. Отец бизнесмена был советником бывшего главы корпорации Владимира Якунина.

В «панамских архивах» также указана компания с Британских Виргинских островов Zymbeline Trading, которая с 2011 по 2013 год получила на счет в швейцарском банке почти $96 млн. По данным газеты, деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. «Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России»,— отмечает издание. В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

По данным «Новой газеты», в панамских документах есть компания с Британских Виргинских островов Comptek International Overseas, чьим владельцем указан Георгий Генс. Он является владельцем группы IT-компании «Ланит» — дистрибьютора продукции Apple, Samsung и Asus. Comptek International Overseas получала деньги по той же схеме, что и компании господина Крапивина, сообщает издание.

Компания «Ланит» отрицает причастность господина Генса к «молдавской схеме». «Информация о том, что Георгий Генс имеет какое-либо отношение к "молдавской схеме", не соответствует действительности. Наши юристы сейчас изучают статью, и на основании подробного анализа будут приняты решения о наших дальнейших действиях»,— цитирует RNS сообщение компании.

15 марта молдавские чиновники заявили, что Россия пытается препятствовать расследованию, которое связано с отмыванием денег. По данным молдавской разведки, сотрудники ФСБ РФ могут быть причастны к организации схемы вывода $22 млрд из России через Молдавию. По данным источников агентства, к схеме может быть причастен молдавский бизнесмен Вячеслав Платон.

Напомним, в сентябре 2016 года господин Платон был арестован в Киеве и оперативно экстрадирован в Кишинев. Оказавшись на родине, бизнесмен дал показания о причастности влиятельных молдавских политиков к финансовым махинациям.

Подробнее о деле бизнесмена читайте в материале «Ъ» «Подсудимый переквалифицировался в обвинителя».

рекомендуем

Все новости

Архив

Депутат Госдумы заявил о поставке Китаю первых дивизионов С-400

Суд постановил выселить Международный центр Рерихов из усадьбы Лопухиных

«Ренове» неизвестно о претензиях следствия по выводу прибыли в офшоры

Еврокомиссар предложил ввести должность министра финансов еврозоны

Президент Сирии назвал достаточным уровень военной поддержки со стороны России

ВЭБ может на следующей неделе определиться с предложениями по покупке Проминвестбанка

К югу от Барселоны российское торговое судно столкнулось с испанским траулером

В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

В авиакатастрофе в Южном Судане нет погибших

В Багдаде в результате теракта погибли 23 человека

Умерла хореограф Триша Браун

СМИ сообщили о сотрудничестве американских лоббистов с российскими компаниями

Олег Рыжков назначен замминистра культуры России

Россотрудничество предложило создать систему обучения на русском языке за рубежом

Командование ДНР сообщило о попытке прорыва ВСУ позиций самопровозглашенной республики

Президент Болгарии созвал совещание из-за обострения отношений с Турцией

В Минобороны отрицают сообщения о развертывании новой военной базы РФ в Сирии

ТАСС: топ-менеджеры «КЭС» и «Реновы» выводили прибыль компаний в офшоры

Бывшего губернатора Челябинской области обвинили по делу о взятке в 26 млн рублей

Директор ФБР подтвердил проверку вмешательства России в выборы США

СБУ подготовила документ о запрете на въезд участнице «Евровидения» от России

СМИ: причиной смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО стала рана в шее

В Молдавии вино исключили из списка алкогольных продуктов

Курды сообщили о договоренности с Россией о строительстве военной базы в Сирии

В Госдуме обсудили перспективы цифровой экономики

Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в возрасте 101 года

«Фонтанка» сообщила о смерти в Сирии наемника из России

Ангела Меркель: Германия заинтересована в отмене антироссийских санкций

«Аэрофлот» наймет «скрытых пассажиров» для оценки качества сервиса

В Южном Судане разбился самолет с 44 пассажирами на борту

Счетная палата нашла нарушения ЦБ и АСВ при отборе инвесторов для санации некоторых банков

На южной границе Венгрии открыли новую военную базу

Суд лишил лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге

В Челябинске завершено следствие по делу о хищении 200 млн рублей у лизинговых компаний

Выборы президента РАН перенесены на осень

Александр Лукашенко готов допустить наблюдателей НАТО на военные учения «Запад-2017»

Денис Мантуров переназначен главой набсовета «Ростеха»

Леонид Михельсон вновь стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Минпромторг обсудит инициативу о безналичном расчете в интернет-магазинах

Президент Грузии наложил вето на законопроекты о прослушке граждан

Суд в США одобрил мировое соглашение Boeing с РКК «Энергия»

Суд в Варшаве приговорил адвоката к 4 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России

В летевшем из Армении в Болгарию самолете нашли радиоактивные вещества

ФАНО выделит более 2 млрд рублей на жилье для молодых ученых

Число городов-миллионников в Китае превысило сотню

ФАС: ритейлеры требуют бонусы от поставщиков социально значимых товаров

Volkswagen Group зарабатывает на каждом проданном Porsche по $17 250

«Роснефть» за пять лет увеличит инвестиции в освоение шельфа в Арктике

«Новая газета» назвала бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

Великобритания запустит «Брексит» 29 марта

Активиста Сергея Мохнаткина приговорили к двум годам тюрьмы за дезорганизацию работы учреждения ФСИН

Telecom, Media & Finance Associates: безлимитные тарифы мобильных операторов и технология 5G вытеснят Wi-Fi

Moody’s и S&P оценили влияние украинских санкций на российские банки

Петр Порошенко заявил о полной потере контроля над Донбассом из-за блокады

Дмитрий Медведев призвал ускорить выборы президента РАН

Диплом российского вуза может заменить для соотечественников справку об отказе от гражданства

Минфин РФ заявил о переукрепленности рубля на 10-12%

Украина ввела санкции в отношении четырех посетивших Крым европейских депутатов

Белоруссия не планирует прекращать сотрудничество с Россией в военной сфере

Дмитрий Песков назвал слушания о вмешательстве РФ в выборы США «внутриамериканскими делами»

Британская Палата общин изучит возможное нарушение кодекса этики бывшим министром финансов

Правительство продлило срок программы поддержки поступивших в иностранные вузы россиян

И. о. гендиректора РУСАДА назначена Татьяна Чиркина

Конституционный суд разрешил присяжным рассматривать дела мужчин старше 65 лет

В Польше подготовили законопроект о сносе 500 памятников коммунизму

Минтруд предлагает усилить контроль за тратой маткапитала на приобретение жилья

Минэкономики представило правительству предложения по хеджированию валютных рисков экспортеров

Alstom провел испытания первого поезда на водородном топливе

Минфин повысил прогноз по росту ВВП России до 1,5-2%

Vodafone India и Idea Cellurar объединяются и создают крупнейшего мобильного оператора Индии

Россия заняла 49-е место в рейтинге стран по уровню счастья

Условия для страхования средств малого и среднего бизнеса появятся через два-три года

Япония обеспокоена военной активностью России на Южных Курилах

Задержан министр сельского хозяйства Сахалинской области

Одно из зданий посольства России в Дамаске пострадало от обстрела боевиков

Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке до 10,9% годовых

Дмитрий Аристов назначен директором ФССП

Синдзо Абэ планирует посетить Россию в конце апреля

Все кандидаты в президенты РАН отказались от участия в выборах

Правительство поручило разработать проект развития туризма на Северном Кавказе

Посла Израиля вызывали в МИД РФ в связи с авиаударами в районе Пальмиры

Сергей Аксенов пообещал продолжить смену кадров в правительстве Крыма

РБК: бывший депутат Денис Вороненков заработал на мошенничестве более $1,2 млн

Депутаты Госдумы и члены ПАСЕ прибыли в Сирию

В Европарламенте сообщили о растущем влиянии России в Сербии и на Балканах

Китай сократит сухопутные войска на 200 тысяч человек

Алексея Навального облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле

В Крыму начались учения ВДВ, ВКС и Черноморского флота

Владимир Путин утвердил президентскую квоту членов Общественной палаты

Южная Корея пожаловалась в ВТО на возможные нарушения Китаем торговых соглашений

Зампред «Яблока» рассказал о нехватке финансирования партии

«Яндекс.Деньги» начнут возвращать деньги обманутым онлайн-покупателям

В Токио начались переговоры глав МИДов и Минобороны России и Японии

Пригород сирийского Хомса покинула первая группа боевиков

Министр обороны Японии выразила протест против размещения российской дивизии на Курилах

РБК: в России паспорта ДНР и ЛНР действуют как украинские документы

Дональд Трамп объявил о резком снижении налогов для компаний

Главные новости за ночь

Стивен Хокинг планирует полететь в космос

Министры обороны России и Японии обсудят международный терроризм и двустороннее сотрудничество

Gallup: рейтинг Трампа опустился до минимума с момента инаугурации

Топ-менеджера «Роскосмоса» перевели в камеру без видеонаблюдения за месяц до предполагаемого убийства

«Интерфакс»: бывший депутат парламента Молдавии задержан по делу о шпионаже в пользу России

Стоимость нефти марки Brent опустилась до $51,40 за баррель

Главы МИДов России и Японии начали переговоры в Токио

В России фильм «Красавица и чудовище» стал лидером проката

Дональд Трамп назвал поведение Ким Чон Ына «очень-очень плохим»

Роджер Федерер выиграл турнир ATP в Индиан-Уэллсе

Trump Organization прекратит участие в зарубежных проектах

Президент Uber покидает компанию

Глава МИД Японии надеется на встрече с Сергеем Лавровым добиться прогресса по мирному договору

Премьер-министр Словакии выступил за отмену антироссийских санкций

Веснина обыграла Кузнецову в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Главные анонсы предстоящего дня

Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение