В Татарстане по подозрению в крупном мошенничестве задержан руководитель инвестиционной компании (ИК) «ТФБ Финанс» (дочка Татфондбанка) Тимур Вальшин. Следствие полагает, что он может быть причастен к хищениям денежных средств граждан, переданных в доверительное управление его компании. Только по предварительным данным, пострадало более 100 человек, ущерб которым составил более 90 млн руб. Господина Вальшина взяли сразу после того, как в дело вмешался глава региона Рустам Минниханов, потребовавший от правоохранительных органов «усилить работу».
Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ / купить фото
Сотрудники Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану задержали генерального директора ООО «ИК “ТФБ Финанс”» Тимура Вальшина. Об этом сообщила пресс-служба полицейского ведомства, не называя имя топ-менеджера. Там добавили, что он «подозревается в хищении путем мошенничества денежных средств, переданных в доверительное управление в ИК». Как выяснилось, господина Вальшина задержали 6 февраля. По данным источников “Ъ-Казань”, в этот день он был приглашен в ГСУ «для беседы», где следователи опросили его в связи с ситуацией, связанной с проблемным Татфондбанком. Был составлен протокол задержания господина Вальшина, ему разъяснили его права, после чего поместили в один из изоляторов. В офисе инвесткомпании, расположенном на улице Чернышевского в центре Казани, вчера и почти весь сегодняшний день, оперативники проводили обыск. По данным МВД, в ходе него было «изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями».
Согласно данным Kartoteka.ru, ИК «ТФБ Финанс» была зарегистрирована в Казани в июне 2006 года. Размер ее уставного капитала составляет 15 млн руб., она является дочерней компанией Татфондбанка, которому принадлежит 68% долей. Как сказано на сайте ИК, основными видами ее деятельности являются операции на рынке ценных бумаг с собственными средствами и с активами клиентов, индивидуальное доверительное управление активами клиентов и их благосостоянием. Имеющий высшее экономическое образование Тимур Вальшин был назначен руководителем инвесткомпании в 2011 году. До этого он долгое время проработал в Татфондбанке, начав свою карьеру с сотрудника отдела ценных бумаг.
Отметим, господин Ваньшин был задержан после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов провел координационное совещание с руководителями правоохранительных органов региона и «потребовал усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией “ТФБ Финанс”». Напомним, в Татфондбанке решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами. Недовольные вкладчики провели пикет и митинг в Казани. 26 декабря 2016 года президент Минниханов поручил разобраться в ситуации с проблемным банком и пообещал держать ее на личном контроле. В январе этого года глава республиканского МВД Артем Хохорин говорил, что в его ведомстве имеется более 100 заявлений от клиентов Татфондбанка, однако там не спешат возбуждать дела, чтобы не помешать санации банка и попыткам «удержать этот банк на плаву». По его словам, «главное — вернуть вклады».
3 февраля МВД сообщило, что дело все же завели по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), оно связано с похищенными более 90 млн руб., переданными гражданами в управление ИК.
В чем конкретно подозревается господин Вальшин, не сообщается, подробности дела не раскрываются. По данным “Ъ-Казань”, в деле сказано, что средства были похищены «неустановленными лицами», которые действовали от имени инвесткомпании с 1 августа по 15 декабря 2016 года. Мошенники, полагает следствие, действовали «под видом исполнения агентского договора, заключенного между Татфондбанком и “ТФБ Финанс”», а также «путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков, введя последних в заблуждение относительно рисков и доходности вкладов». Имеется в виду ситуация, о которой “Ъ” уже сообщал: когда клиенты Татфондбанка приходили продлить вклад, а им предлагали разместить средства на другом счете, под более высокую ставку с сохранением страхового покрытия. Когда у банка начались проблемы, вкладчики узнали, что на выплаты претендовать не могут, поскольку перешли в статус клиентов «ТФБ Финанс».
По одним, пока не подтвержденным данным, поводом для задержания господина Вальшина стали показания, данные в рамках расследования потерпевшими и некоторыми сотрудниками структуры ТФБ, по другим — попавшие в руки следователей некие документы, подписанные топ-менеджером. Сейчас расследование продолжается, в нем задействовано более двух десятков сотрудников МВД.
Узнать позицию Тимура Вальшина не удалось: имя его адвоката пока не сообщается, в МВД не говорят, признает ли он свою вину. В «ТФБ-Финанс» телефоны не отвечали.