«Самая большая проблема — быть уличенным в преднамеренном нарушении санкционного режима»
Программный директор РСМД Иван Тимофеев о санкционных итогах февраля
Санкционный февраль примечателен сообщениями об отношениях российского Газпромбанка c венесуэльским монополистом в области нефтедобычи PDVSA. 10 февраля Газпромбанк опроверг сообщение агентства Reuters о переносе в кредитную организацию банковских счетов PDVSA. Позже Reuters поделилось инсайдом о том, что Газпромбанк заморозил счета венесуэльской компании. Банк информацию не комментировал, зато ее опровергла сама PDVSA.Сюжет может показаться вторичным в сравнении с громкими инициативами сенаторов США о драконовских санкциях против России или решениями ЕС по «химическому пакету». Однако он ставит важные вопросы о стратегии российских банков в отношении санкций США. В январе PDVSA была внесена в американский SDN List. Это значит, что любая компания, осуществляющая трансакции с ней, рискует получить штраф от Минфина США, который будет привязан к объему сделки. Риски существенно повышаются, если трансакции будут проходить через американские финансовые институты.Американский Минфин штрафует самые разные компании…