19 банков подозревают в выводе средств из России на 700 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МВД. По версии следствия, банки могли выступать участниками так называемой «молдавской схемы». По ней кредитные организации перечисляли средства по требованию молдавских судов в делах о взыскании долгов. Однако постановления были сфальсифицированы. Большинство банков из списка МВД уже лишились лицензии. Однако девять их них продолжают работать.Расследование возможного вывода средств из России в Молдавию началось в феврале этого года. По версии следователей, иностранные офшорные компании заключали договоры займов на сотни миллионов долларов с российскими контрагентами. Однако обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и в итоге кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по этим ссудам выступали граждане страны. Причем лица-гаранты не знали о своем участии в схеме — их подписи подделывались. Молдавские суды выносили решения о взыскании средств, и российские…
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
