В ЮКОСе заявили 13 марта, что "это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов".
Напомним, что министерство внутренних дел Испании сообщило 12 марта, что полиция разоблачила операцию по отмыванию до 250 млн евро, которая может иметь отношение к российской компании ЮКОС. Полиция не уточнила, в какой именно связи находятся представители ЮКОСа с преступной группировкой. МВД Испании сообщило, что правоохранительные органы установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной преступности, которые виновны в ряде преступлений - не только в отмывании "грязных денег", но также в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием. ЮКОС был одним из наиболее крупных клиентов этой конторы. "Мы даже смогли определить возможное место назначения для значительного количества денег, поступавших в результате масштабной перекачки средств из российской нефтяной компании ЮКОС и, очевидно, перенаправлявшихся голландской компании для дальнейшего инвестирования в испанское отделение", - говорилось в сообщении министерства. Полиция арестовала по этому делу 41 человека, причем при проведении операции испанские правоохранительные органы сотрудничали с российскими. Полиция наложила арест на два частных самолета в аэропорту испанского города Малаги и на дорогую яхту в Марбелье в провинции Малага, а также конфисковала 42 автомобиля класса "люкс". Среди задержанных были граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины, передает Reuters.