Как сообщило агентство Reuter, в понедельник American Express Bank объявил, что его дочернее предприятие American Express Bank International (AEBI) достигло соглашения с минюстом США о снятии с него обвинений в "отмывании" денег, возникших после осуждения двух служащих AEBI, сотрудничавших с мексиканской наркомафией. Решение о прекращении дела во внесудебном порядке обойдется AEBI $17 млн.
В 1992 году американские власти нашли в отделении AEBI в Беверли-Хиллз счет на $30 млн, принадлежащий некоему управляющему бензоколонкой Рикардо Агирэ Вильягомесу, который, как выяснилось в процессе расследования, руководил финансовыми операциями мексиканской наркомафии. Он скрылся, но к ответственности были привлечены служащие AEBI Антонио Джиральди и Мария Лурдес Ритегуи, которые в течение трех лет управляли счетом, не обращая внимания на то, что деньги на счет клали курьеры, привозившие в банк чемоданы, полные стодолларовых банкнот.
После суда над служащими банка против American Express были возбуждены гражданские иски. American Express Bank неоднократно заявлял, что не имел представления об "отмывании" денег, но решил урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Теперь AEBI выплатит $7 млн за прекращение гражданского иска, еще $7 млн — в качестве компенсации за нанесенный его служащими ущерб, а также обязуется израсходовать в будущем году не менее $3 млн на усовершенствование программ подготовки персонала. Минюст признал, что в деятельности AEBI не было совершено преднамеренных нарушений, и освободил банк от ответственности по этому делу.
ИВАН Ъ-ШУЕВ