FATF ввела санкции против Украины
Международная комиссия по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) ввела санкции против Украины из-за несоответствия республиканского законодательства своим стандартам.
Как говорится в сообщении FATF, закон о противодействии "отмыванию" денег, принятый на Украине 7 декабря 2002 г., не соответствует требованиям организации.Ситуация с противодействием "отмыванию" денег на Украине будет рассмотрена на следующем пленарном заседании FATF, которое состоится 12-14 февраля 2003 г. в Париже. Комиссия выражает надежду, что "в оставшееся до заседания время Украина внесет необходимые дополнения в свое законодательство", цитирует AK&M.