Эксперты рассматривают вывод РФ из "черного списка" FATF
Комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) начала работу над отчетом о деятельности КФМ России. Этот документ необходим для вывода РФ из списка стран, где практикуется отмывание денег.
Представители FATF, ООН, Внешторгбанка РФ и Банка России обсудят проблему вывода России из "черного списка" на конференции "Борьба с отмыванием денег-2002. Новый глобальный режим". В работе конференции примут участие председатель комитета России по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков, исполнительный секретарь FATF Патрик Мулет, руководитель программы ООН по борьбе с отмыванием денег Тимоти Лемэй, а также председатель комитета Украины по финансовому мониторингу Алексей Бережный.Как передает РБК, по итогам обсуждения и на основании экспертной работы аудиторов будет составлен специальный отчет, который будет рассмотрен на заседании FATF 7-11 октября 2002 г. в Париже, и окажет решающее воздействие на принятие решения о выводе России из "черного списка" FATF.
Как известно, Россия в 2000 г. была включена в список стран, отказывающихся бороться с отмыванием грязных денег. В тот период в стране не было ни финансовой разведки, ни соответствующего законодательства. За время существования КФМ РФ была налажена система борьбы с финансовыми преступлениями, возбуждены уголовные дела, связанные с отмыванием денег, а также с финансированием терроризма.