Сотрудники следственного отдела Таганского РУВД вчера прекратили уголовное дело против председателя правления Товнарбанка Низами Гарабаглы и главного бухгалтера банка Марины Летиной, которых подозревали в присвоении и растрате крупных денежных средств (Ъ сообщал о возбуждении против них уголовного дела 6 октября). Следствие решило, что в действиях подозреваемых нет состава преступления, так как им удалось доказать, что полученные без подтверждения 454,8 млн руб. из Ресурс-банка (по заявлению которого и было возбуждено уголовное дело) они не присваивали.
2 сентября 1994 года на корсчет Товнарбанка в РКЦ ГУ ЦБ России по Москве поступило без сопроводительных документов три платежных поручения на общую сумму 454,8 млн руб. 5 сентября Марина Летина сообщила об этом руководству. Банкиры формально обозначили эти средства на 904-м счете (невыясненные платежи). Как оказалось, деньги ошибочно зачислил Ресурс-банк, который попросил их вернуть. Но Товнарбанк объяснил, что у него нет денег. От долгов Товнарбанк не отказался, предложив Ресурс-банку оформить свою задолженность в виде межбанковского кредита с выплатой процентов по рыночной ставке. Предложение было отклонено. 19 сентября Товнарбанк перечислил Ресурс-банку 40 млн руб., а остальные средства до сих пор не вернул, потому что деньги у него так и не появились.
Ресурс-банк решил, что его средства украдены, и обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в ОЭП Таганского РУВД. Рассмотрев заявление пострадавших, сотрудники ОЭП 20 сентября возбудили уголовное дело, заподозрив в хищении главбуха Летину и председателя правления Гарабаглы. Однако следователи установили, что полученные от Ресурс-банка средства Товнарбанк направил на оплату налогов в бюджет и "удовлетворение акцептованных Товнарбанком претензий" (то есть на погашение своих долгов). Корреспонденту Ъ Низами Гарабаглы заявил, что средства были раскиданы между коммерческими структурами "по поручению клиентов банка". Так или иначе, состава преступления в действиях банкиров милиционеры не нашли, поэтому уголовное дело против них закрыли. По всей видимости, Ресурс-банку теперь придется получать свои деньги (от долгов Товнарбанк и не отказывается) через арбитражный суд.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС