21 ноября нью-йоркский суд предъявил обвинения основателю Evergreen International Spot Trading (EIST)российскому гражданину Андрею Кудачеву и его подельнику, главе дочерней компании Evergreen, Гари Фарберову.
В судебном иске сообщается, что основатель EIST и президент дочерней компании First Equity Enterprises Гари Фарберов, офисы которых находились в разрушенном 11 сентября WTC обвиняются в незаконном присвоении и попытке отмыть $108 млн. Эти деньги были переданы Кудачеву и Фарберову для дальнейших инвестиций.После терактов 11 сентября Кудачев лично звонил инвесторам и убеждал их, что эти средства не были утеряны в результате теракта. Одновременно российский бизнесмен и Фарберов пытались скрыть деньги. В настоящий момент и сам Андрей Кудачев скрывается от правосудия вместе с деньгами.
Теперь Кудачеву и Фарберову угрожает тюремное заключение сроком до 20 лет с конфискацией незаконно присвоенных средств и Как сообщила во вторник Wall Street Journal, А.Кудачеву, который является гражданином России, и Г.Фарберову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет с конфискацией незаконно присвоенных средств и штраф в размером $500 тыс.
Адвокат господина Кудачева, который постоянно проживал в штате Нью-Джерси бывая в Москве наездами, заявил, что его клиент не признает себя виновным. Такое же заявление поступило и от Гари Фарберова, который был отпущен под залог в $500 тыс. Следующее судебное заседание назначено на 17 декабря.