Весной 1994 года налоговая полиция начала проверку фирмы "Инвест-Консалтинг", входящей в структуру МММ.
4 мая от офиса МММ была угнана машина с финансовыми документами компании, которые должна была изъять налоговая полиция.
13 июля налоговая полиция составила акт, в котором было установлено, что "Инвест-Консалтинг" сокрыл от налогов 24,5 млрд руб. С учетом штрафных санкций претензии к фирме составили 49 млрд руб.
3 августа Департамент налоговой полиции возбудил уголовное дело по факту неуплаты "Инвест-Консалтингом" налогов в особо крупных размерах.
4 августа Мавроди задержали по обвинению в неуплате налогов и посадили в "Матросскую тишину".
6 августа ему было предъявлено обвинение.
23 сентября Мавроди был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы. В тот же день следствие ходатайствовало о продлении срока его ареста на два месяца.
30 сентября прокурор Москвы Геннадий Пономарев подписал постановление о продлении срока ареста Мавроди до 4 ноября.
5 октября Верховный суд перенес рассмотрение жалобы адвокатов Мавроди об изменении ему меры пресечения.
12 октября Преображенский суд эту жалобу удовлетворил. Но Мавроди пока на свободу не вышел.