29 мая в правоохранительных органах Москвы сообщили, что в столице был задержан лидер международной преступной группы, которая занималась хищением средств со счетов вкладчиков зарубежных банков.
Как сообщил начальник пресс-службы УБЭП ГУВД столицы Филипп Золотницкий, в декабре 1998 года была получена информация, что на территории РФ и Западной Европы действует организованная международная группа мошенников, которая с использованием поддельных кредитных карт с перекодированной магнитной полосой похищает денежные средства со счетов вкладчиков банков.Группа действовала на территории Германии, Великобритании, Нидерландов, Бельгии, Франции, Польши, Латвии и России. Мошенники подделывали кредитные карты платежных систем VISA, Master-Card и American Еxpress.
По информации УБЭП, большинство членов ОПГ были задержаны немецкой криминальной полицией еще в 1998 году в Мюнхене и осуждены к длительным срокам заключения. Однако ее организатору - 46-летнему гражданину Украины Анатолию Бандитко удалось скрыться.
В 2000 году сотрудники УБЭП получили информацию, что Анатолий Бандитко возобновил свой преступных бизнес на территории России. 25 мая в Москве он был задержан с поличным в одном из банкоматов коммерческого банка при попытке получить по поддельными картам $500 тысяч.
При личном досмотре у Анатолия Бандитко были изъяты 82 электронные карты, на дебетных счетах которых находилось около $3 млн. При обыске по месту проживания задержанного в Москве обнаружены еще несколько десятков кредитных карт и компьютерное оборудование для их изготовления.
Анатолий Бандитко арестован, ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ст. 159 - мошенничество и ст. 187 - изготовление и сбыт поддельных кредитных карт и иных платежных документов.
Как сообщил начальник пресс-службы УБЭП ГУВД, это крупнейшее мошенничество с использованием кредитных карт, с которым столкнулись правоохранительные органы РФ за последние 10 лет.
В УБЭП отметили, что уже доказано более 50 эпизодов хищения Анатолием Бандитко денежных средств на общую сумму в несколько миллионов долларов. Это удалось сделать с помощью видеокамер, установленных рядом с банкоматами коммерческих банков.
В настоящий момент устанавливаются личности сообщников преступника в Западной Европе, которые похищали коды и данные кредитных карт зарубежных вкладчиков для последующего изготовления поддельных карт с перекодированной магнитной полосой.