Как рассказал заместитель руководителя Росфинмониторинга Сергей Осипов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовит пакет поправок в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. "Существует порядка 12 проектов поправок в базовый закон о противодействии отмыванию денег. С учетом рекомендаций FATF мы проанализируем эти законопроекты и с одним пакетом законопроектов будем выходить в правительство и затем в Госдуму",— сообщил он. Сергей Осипов не стал детализировать возможные поправки, отметив, что революционных преобразований не будет ни в одном из законопроектов: "Это просто уточнения, например, ясности в определениях "выгодоприобретатели" и "выгодополучатели"". "Интерфакс"
"Траст" потерял на валюте и бумагах
Деятельность национального банка "Траст" в первой половине 2008 года позволила заработать почти в 40 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным оборотной ведомости по счетам бухучета и отчета о прибылях и убытках (формы 1-1 и 102), размещенных на сайте Банка России в конце прошлой недели, прибыль НБ "Траст" на 1 июля 2008 года составила 33,1 млн руб., а в первом полугодии 2007 года — 1274,5 млн руб. Чистая прибыль составила 18,1 млн руб. По оценке аналитика "АнтантаПиоглобал" Максима Осадчего, причинами снижения чистой прибыли стали убытки от операций с ценными бумагами (47,7 млн руб.) и валютой (27,4 млн руб.). Юлия Ъ-Чайкина
Миноритарий Росбанка переложил свои акции
Как сообщил Росбанк, контрольный пакет акций которого принадлежит французской банковской группе Societe Generale, новым владельцем 37,31-процентного пакета акций банка стала компания Pharanco Holdings Co. Ранее этот пакет был на балансе кипрской компании KM Technologies — дочерней компании "КМ Инвест", 100-процентным собственником которой в мае этого года стал Владимир Потанин в рамках раздела активов со своим бывшим бизнес-партнером Михаилом Прохоровым. Бенефициары компаний-акционеров в официальных сообщениях российских эмитентов не раскрываются, однако ранее сообщалось, что Pharanco владеет господин Потанин. Таким образом, перевод акций Росбанка можно считать технической сделкой. По сведениям "Ъ", сегодняшний владелец 37,31-процентного пакета акций Росбанка имеет мораторий на его продажу, действующий до начала 2010 года. "Интерфакс"; Юлия Ъ-Чайкина
Власти США отозвали лицензии у двух банков
Как стало известно вчера, управление контролера денежного обращения при министерстве финансов США отозвало лицензии у двух американских банков — First National Bank of Nevada в городе Рено (штат Невада) и First Heritage Bank в городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). По данным The Wall Street Journal, невадский банк обладал активами в $3,4 млрд и депозитами в $3 млрд. Активы калифорнийского банка оценивались в $254 млн, средства на депозитах — в $233 млн. Оба банка были подразделениями First National Bank Holding Co. В заявлении управления говорится, что причиной прекращения деятельности банков стало "значительное сокращение активов из-за небезопасных операций", а также "вероятности крупных потерь". Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) сообщила, что успешно защитила всех вкладчиков, продав все счета закрытых банков страховой компании Mutual of Omaha. Глава Mutual of Omaha Bank Джеффри Шмид заверил вкладчиков двух банков в том, что их вклады "находятся в полной безопасности и совершенно доступны". Иван Ъ-Никольский
Топ-менеджер UBS отстранен от инвестиций
Глава американского подразделения по инвестициям с фиксированным доходом швейцарского банка UBS Дэвид Шульман временно отстранен от исполнения обязанностей. Об этом, ссылаясь на неназванные осведомленные источники, сообщила газета The Wall Street Journal. В гражданском иске генерального прокурора Нью-Йорка Эндрю Куомо утверждается, что клиентам UBS рекомендовалось покупать бумаги с аукционной процентной ставкой, несмотря на то что цена на них падала, кроме того, продавались бумаги, принадлежавшие, по крайней мере, семи высокопоставленным руководителям банка. В итоге потери инвесторов составили $21 млн. "UBS полагает, что незаконного поведения служащих не было, однако мы обнаружили случаи неверной оценки ситуации отдельными сотрудниками, к которым будут применены соответствующие дисциплинарные меры",— говорится в заявлении банка. Екатерина Ъ-Дударева