FATF предложила наделить Банк России правом отзывать лицензии у банков в случае, если кто-либо из их учредителей был осужден за любое уголовное преступление "вплоть до магазинной кражи". Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росфинмониторинга Сергей Осипов. По его словам, это предложение содержится в рекомендациях FATF по итогам проведенной оценки российской системы на предмет противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. "Интерфакс-АФИ"
ЦБ просит отменить плату за черные списки
Банк России считает необходимым отменить плату для коммерческих банков за предоставление информации госорганами об их клиентах. Такое мнение высказала в пятницу директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Елена Ищенко. По ее словам, нужно прописать норму, по которой регуляторы по запросам банков будут бесплатно предоставлять информацию по клиентам. Это требуется для более точной идентификации клиентов банков и для оценки уровня рисков по их операциям. Также глава департамента считает, что государству необходимо изменить процесс лицензирования юридических лиц. "Сейчас один учредитель может зарегистрировать несколько юридических лиц и совершать сомнительные операции, а банкам приходится отслеживать их и информировать регулятора",— заявила госпожа Ищенко. "Прайм-ТАСС"