В Краснодаре вынесен приговор бывшему управляющему краснодарского филиала ОАО "КБ "Фундамент-банк"" Сергею Сапожникову, его заместителю Наталье Безуглой и главному бухгалтеру Наталье Васильевой. Суд пришел к выводу, что подсудимые создали целую систему расчетов с местными предпринимателями, благодаря которой последние уклонялись от уплаты налогов. Обвиняемые получили по 4,5 года лишения свободы, однако для обеих женщин исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста. Подсудимые виновными себя не признали.
Первомайский райсуд Краснодара признал Сергея Сапожникова, Наталью Безуглую и Наталью Васильеву виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", ст. 173 УК РФ "Лжепредпринимательство" и ст. 187 УК РФ "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов". Все подсудимые получили по 4,5 года колонии общего режима. "Суд счел, что роль и вина всех подсудимых равнозначна",— пояснила "Ъ" судья Валентина Попова. Однако для госпожи Безуглой и госпожи Васильевой исполнение наказания отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста (сейчас их детям восемь и 11 лет соответственно). Наталья Безуглая, находившаяся под стражей с февраля прошлого года, была освобождена в зале суда.
Суд установил, что в период с 2004 по 2006 год управляющий краснодарским филиалом ОАО "КБ "Фундамент-банк"" Сергей Сапожников, его заместитель (позже занявшая должность управляющего) Наталья Безуглая и главный бухгалтер Наталья Васильева разработали нелегальные финансовые схемы по уводу средств предпринимателей от налогообложения. В приговоре говорится, что в этой схеме были задействованы "неустановленные судом лица из числа сотрудников банка", которые, по мнению суда, организовывали или приобретали лжефирмы, оформленные на подставных лиц (в частности, в деле фигурируют ООО "Крио", "Николетта", "Фиори", "Маретии" и др.). Фиктивные компании, по версии следствия, открывали свои расчетные счета в Фундамент-банке, на которые затем переводились средства предприятий Краснодарского края. Деньги оформлялись как плата за якобы оказанные услуги или приобретенные товары. Подписи на чеках, накладных, договорах и счетах-фактурах, по мнению суда, подделывались сотрудниками банка по указанию господина Сапожникова. Суд установил, что всего через нелегальные схемы прошло около 502 млн руб., с которых предприятия не платили налогов. В итоге сумма невыплаченного НДС достигла 156 млн руб., доход банка от незаконной деятельности (оказание расчетно-кассовых услуг по вышеназванным схемам) — около 3 млн руб. В январе 2007 года против Сергея Сапожникова, Натальи Безуглой и Натальи Васильевой было возбуждено уголовное дело, вскоре бывший управляющий и его заместитель были взяты под стражу. Судебные слушания начались в сентябре прошлого года. В ходе следствия и слушаний подсудимые не признали свою вину, утверждая, что о фиктивности фирм им ничего не было известно, а получение ими личной выгоды от финансовых схем судом не доказано. С выводами графологической экспертизы, подтвердившей причастность подсудимых к изготовлению фальшивых документов, они не согласились. "Дело против руководства филиала банка сфабриковано в качестве показательного процесса,— заявил "Ъ" после оглашения приговора Сергей Сапожников.— Обвинение списано под копирку с дела Стройбанка (председатель правления краснодарского ЗАО "Стройбанк" Александр Ушаков в 2006 году был осужден на 4,5 года лишения свободы по аналогичным обвинениям.— "Ъ"), но там есть доказательства существования нелегальных схем, а в нашем деле их нет". Правда, защитник Сергея Сапожникова Бек Долаков отказался сообщить "Ъ", намерен ли его клиент обжаловать приговор.
После возбуждения уголовного дела против господина Сапожникова вице-президент Фундамент-банка Игорь Гусев летом прошлого года сообщил "Ъ", что еще в ноябре 2006 года Сергей Сапожников был уволен со своей должности, так как руководство банка заподозрило его в махинациях с активами. В свою очередь, бывший управляющий филиалом, находясь в следственном изоляторе, передал в редакцию "Ъ" письмо, в котором предположил, что руководство ОАО "КБ "Фундамент-банк"" пытается списать на него собственные просчеты. В сентябре прошлого года, когда дело Сергея Сапожникова и его подчиненных начал рассматривать суд, московское руководство банка заявило, что выявленные проблемы не затронут интересы клиентов банка. "Более того, мы намерены расширить свое присутствие в регионе, запланировав на ближайшее время открытие дополнительных офисов",— сообщил тогда "Ъ" вице-президент банка Игорь Гусев. Однако вскоре после этого, в ноябре 2007 года, приказом Центрального банка РФ у Фундамент-банка была отозвана лицензия в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".