Вчера следственный отдел Бауманского РУВД Москвы получил к производству уголовное дело по поводу деятельности АО "Тандем" (одного из учредителей АО "Тибет"), которое в конце августа прекратило выплачивать проценты и возвращать вклады своим клиентам. Руководство фирмы подозревается в мошенничестве. Между тем гендиректор и учредитель "Тандема" и "Тибета" — житель Петропавловска-Камчатского Владимир Дрямов — изчез. Одновременно с милицией расследование деятельности этих фирм начал корреспондент отдела преступности Ъ ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС.
По данным из московской регистрационной палаты, концерн "Тибет" был зарегистрирован 3 августа 1994 года с уставным капиталом 500 млн руб. Его учредителями выступили ИЧП "Туртранс", ИЧП "Тибет" и АО "Тандем", каждая из которых внесла треть уставного капитала. Гендиректором всех этих фирм был 33-летний Владимир Дрямов. Это очень ушлый человек. Когда-то он работал автослесарем, потом водителем, начал учиться, но был выгнан из института физкультуры, затем закончил курсы риэлтеров — и вообще сменил очень много мест работы. Сейчас его ищут и не могут найти, однако есть сведения, что он находится в России.
В рекламных роликах "Тибета" фигурировало четыре адреса московских пунктов по приему вкладов от населения, в которых ответственность за выплату процентов несло АО "Тандем", имеющее договор о совместной деятельности с концерном. А юридический адрес "Тандема" — одна из квартир на окраине Москвы (улица 800-летия Москвы).
В конце августа "Тандем" прекратил выплату процентов по договорам займа со вкладчиками, мотивируя свое решение отсутствием лицензии Центробанка на финансово-инвестиционную деятельность. При этом пункты "Тандема" были закрыты, поэтому вкладчики обратились с заявлениями в Бауманское РУВД. Как вчера писал Ъ, его сотрудники 31 августа 1994 года возбудили уголовное дело по признакам мошенничества со стороны руководства "Тандема".
В этот же день были проведены обыски в ИЧП "Тибет", зарегистрированном в подмосковной Дубне, и в двух офисах "Тандема" на Ленинском проспекте и Маросейке. Была допрошена главный бухгалтер АО Ирина Доброхотова. Она показала, что официальная причина закрытия ее фирмы — отсутствие лицензии. При этом она признала, что проценты по вкладам выплачивались по принципу "пирамиды" — за счет привлечения новых клиентов, однако фирма вела и иную деятельность: например, торговала недвижимостью.
По мнению главного бухгалтера, руководство "Тибета" не собиралось сворачивать работу, но из-за скандалов с другими подобными структурами в "Тибет" повалили толпы вкладчиков, желающих изъять свои вклады, поэтому в "Тандеме" возник недостаток наличности для выплаты процентов.
Однако причины закрытия пунктов приема вкладов можно усмотреть и в другом. Сейчас предстоит крупная проверка финансовой деятельности "Тандема", но уже установлено, что по счету "Тандема" в Химмашсервисбанке проводки были минимальны — при огромных объемах операций с наличностью. Дело в том, что на арестованном счете АО находится всего лишь несколько десятков миллионов рублей. Но при этом Ъ удалось получить документы, согласно которым концерн "Тибет" по договорам с различными фирмами отправил в Киев и Харьков порядка 22 млрд руб. наличных денег.
Ирина Доброхотова также рассказала милиционерам, что основной вид деятельности, с которого "Тандем" получал прибыль, были операции с недвижимостью и кредитование коммерческих структур под различные проекты. В деле, например, имеется факс, присланный из Майами, где представители американской фирмы Delaware Corp. предлагали Владимиру Дрямову обсудить проблемы застройки купленного им земельного участка в Дубне. А в офисе "Тандема" оперативники нашли письмо гендиректора АО, направленное в июле этого года начальнику Главного управления валютного регулирования и валютного контроля ЦБ России Виктору Мельникову. В нем Дрямов просил разъяснить порядок и условия получения лицензии для вывоза иностранного капитала за рубеж для покупки недвижимости в США, Новой Зеландии, Греции, Голландии, Албании и других странах. Но пока следствие вряд ли успело выяснить, получал ли Виктор Мельников такое письмо и как на него реагировал.