Компании, привлекающие денежные средства населения без соответствующей лицензии Центрального банка России:
--Научно-техническая инвестиционная компания;
--Единая финансовая компания;
--финансовая компания "Транскапитал";
--концерн "Сибирь-Золото";
--"Мега-Альянс";
--Промышленно-финансовая инвестиционная компания;
--торговая компания "Микротек";
--концерн "Олимп";
--"Планета Плюс";
--концерн "Светлана";
--Русский национальный пенсионный фонд;
--финансовая компания "Реинвест";
--торгово-финансовая компания "Героз";
--компания "Арт-финанс";
--трастовая компания "Мультиденежный фонд";
--"Конверсинвест";
--Бизнес-Трест;
--"Русь-Инвест";
--Народное попечительское страховое общество;
--трест "АЛД";
--АО "Мосвнешконсульт";
--концерн "Тибет";
--Русский дом селенга
В связи с тем, что эти компании не имеют банковской лицензии (их деятельность по привлечению денежных средств частных лиц является банковской операцией, суть которой не меняется за счет заключения этими компаниями договоров займа на основе ст. 269, 270 Гражданского кодекса РСФСР), их деятельность не является объектом надзора со стороны ЦБ.