Вчера департамент налоговой полиции Башкортостана предоставил Ъ официальные данные о проверке Башкирской специализированной товарно-сырьевой биржи "Нефть и продукты ее переработки" (БСТСБ). С июня 1992 года эта биржа занималась реализацией фьючерсных контрактов. В апреле 1994 года ее президент Борис Малядский скрылся. Агентства биржи прекратили покупку контрактов, ссылаясь на отсутствие средств от БСТСБ. Через месяц налоговые органы начали проверку биржи и арестовали ее счет. По итогам проверки БСТСБ должна уплатить в бюджет примерно 7,5 млрд руб. Держателям контрактов она задолжала несколько больше — 73 млрд. Таких денег у биржи нет.
Как сообщили корреспонденту Ъ в налоговой полиции, проверка биржи началась в мае. Как было установлено полицейскими, с самого начала продажи контрактов биржа не проводила по ним реальных торгов, устанавливающих их котировку. Реальным товаром, по данным полиции, они подкреплены не были. Когда у биржи не хватало средств, чтобы расплатиться за сданные контракты, в продажу выпускалась новая серия. Контракты продавались через сеть агентств, которых в России к апрелю 1994 года было создано около 60.
Согласно договору между ними и БСТСБ, средства, вырученные от продажи контрактов, агентства распределяли по указанию Бориса Малядского. В случае нехватки денег для расплаты с держателями контрактов биржа была обязана предоставить тому или иному агентству требуемую сумму. В связи с тем, что к началу апреля Малядский перестал финансировать агентства, большинство из них прекратило прием контрактов у населения. В середине апреля президент биржи, которого ждали на переговорах в Москве, исчез. Биржевая игра с контрактами, по сути дела, закончилась уже тогда.
Первоначально Борис Малядский был объявлен в розыск как без вести пропавший. Когда данные проверки налоговой полиции были переданы в республиканскую прокуратуру, против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сокрытии прибыли от налогов в особо крупных размерах (В этом же обвиняется и президент АО "МММ" Сергей Мавроди — Ъ). Но найти Малядского до сих пор не удалось. По некоторым данным, сейчас он находится в США. Кстати, $800 тыс. были отправлены со счета биржи в некую нью-йоркскую фирму Eagl & Bear под договор о поставке оборудования, который так и не был выполнен.
Сам Малядский также получил доход от организованной им биржевой игры. Как установили сотрудники налоговой полиции, пользуясь эксклюзивной информацией о котировке курсов биржевых контрактов, принадлежащее на 60% Малядскому АО "Малко" (остальные 40% принадлежали его родственникам) только за 1993 год получило балансовую прибыль в размере 860 млн руб.
Как объяснили представители налоговой полиции, проведенная в мае проверка была на бирже уже не первой. До этого к бирже претензий не было. Полицейские объясняют это обстоятельство тем, что предыдущие проверки никогда не доводились до конца. В прошлом году, например, один из чиновников департамента налоговой полиции республики (фамилия не разглашается) получив от президента БСТСБ 10 млн руб., закрыл глаза на нарушения, обнаруженные в бухгалтерской документации биржи.
Новый глава БСТСБ Виктор Капитонов считает, что претензии к бирже со стороны владельцев контрактов и налоговой полиции вполне обоснованны. Характеризуя деятельность Малядского, он заявил, что спланированная афера ему вполне удалась. Сейчас г-н Капитонов надеется найти компромисс с налоговой полицией и попытаться реанимировать БСТСБ. О полном погашении долгов, по его мнению, не может быть и речи — он попытается расплатиться хотя бы с социально незащищенными слоями населения. Ъ вернется к этой теме, когда в деле появятся новые подробности.
СЕРГЕЙ Ъ-КУДРЯШОВ