Обвиняемый французским банком Societe Generale в мошенничестве трейдер Жером Кервьель заявил в ходе судебных разбирательств, что в его биржевых махинациях участвовали другие сотрудники банка. В Societe Generale считают, что своими действиями трейдер нанес банку ущерб на сумму €4,9 млрд. Ранее следствием был задержан один из коллег Кервьеля, однако доказать его участие в махинациях французская полиция не смогла.
Как сообщила 17 марта радиостанция France info, Жером Кервьель заявил в суде, что вовлекал в махинации на бирже, с помощью которых хотел добиться повышения по службе, других сотрудников банка. В частности, по его словам, он обращался к своему ассистенту с просьбами о проведении фиктивных транзакций, которые тот осуществлял, зная что "речь идет об укрытии открытых позиций и выигрышей". Кроме того, Кервьель сообщил, что в присутствии своего начальника открывал на себя позиции до €6 млн. Ранее французская полиция уже задерживала предполагаемого сообщника трейдера, однако его причастность к мошеннической деятельности доказать не удалось.
Напомним, один из коллег коллега Жерома Кервьеля был задержан в ходе предварительного расследования. После исследования переговоров Кервьеля по мобильному телефону полиция начала проверку одного из его коллег, которому мошенник особенно много звонил. 12 марта финансовая полиция произвела в обыск в одном из офисов Societe Generale, где работал заподозренный в сотрудничестве с Кервьелем сотрудник. Этот человек, имя которого не называется, был задержан, однако следственные действия не подтвердили его причастность задержанного к махинациям трейдера, и 13 марта сотрудник банка был отпущен.
Напомним, что 24 января этого года SocGen объявил о потере €4,9 млрд. Виновником крупнейшего в истории мошенничества банк называет 31-летнего трейдера Жерома Кервьеля. По заявлению банка, он в течение нескольких лет открывал сверхлимитные позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы. Общая сумма открытых позиций составила €50 млрд. Адвокаты господина Кервьеля настаивают на том, что группа SocGen пытается свалить вину на своего сотрудника, чтобы отвлечь внимание от потерь, понесенных банком из-за кредитного кризиса.
Сразу после обнаружения потерь SocGen создал специальную комиссию по расследованию действий трейдера, в которую вошли независимые члены совета директоров банка и аудиторы PricewaterhouseCoopers. Комиссия пришла к выводу, что система внутреннего контроля в SocGen была недостаточно эффективной. Это привело к тому, что банк не смог предотвратить столь крупное мошенничество. В отчете говорится, что "сотрудники банка не проводили систематических проверок" деятельности трейдера, а сам банк не располагает "системой контроля, которая могла бы предотвратить мошенничество".
С июля 2006 года по сентябрь 2007-го компьютерная система внутреннего контроля 75 раз (именно столько раз Жером Кервьель осуществлял несанкционированные операции либо его позиции превышали допустимый лимит) выдавала предупреждение о возможных нарушениях. "Сотрудники отдела мониторинга рисков банка не осуществляли детальных проверок по этим предупреждениям", – говорится в отчете комиссии. Руководство банка заявило, что продолжает "проверять всех знакомых Жерома Кервьеля в банке, особенно в управлении внутреннего контроля", на предмет их возможного соучастия в мошенничестве. Дело в том, что Жером Кервьель одно время работал именно в управлении внутреннего контроля и был очень хорошо осведомлен о работе этой системы. Кроме того, по словам менеджеров банка, Жером Кервьель хорошо разбирался в информационных технологиях. Это помогало ему обманывать систему компьютерного контроля, которая не могла определить, что это именно он открывал сверхлимитные позиции.