13 марта был отпущен на свободу сотрудник банка Societe Generale, которого накануне задержали по подозрению в сотрудничестве с трейдером банка Жеромом Кервьелем. Его действия нанесли ущерб банку в размере €4,9 млрд. Проведенная полицией проверка не предоставила доказательств участия предполагаемого сообщника Кервьеля в совершении преступления.
Французские СМИ сообщили со ссылкой на источники в полиции об освобождении одного из фигурантов дела Societe Generale. Он был задержан в ходе предварительного расследования деятельности сотрудника банка Жерома Кервьеля, обвиняемого в подлоге, злоупотреблении доверием и проникновении в информационную систему банка, повлекшими за собой рекордный ущерб. После исследования переговоров Кервьеля по мобильному телефону полиция начала проверку одного из его коллег, которому мошенник особенно много звонил. 12 марта финансовая полиция произвела в обыск в одном из офисов Societe Generale, где работал заподозренный в сотрудничестве с Кервьелем сотрудник. Этот человек, имя которого не называется, был задержан.
Однако следственные действия не подтвердили причастность задержанного к махинациям трейдера, и 13 марта сотрудник банка был отпущен.
Напомним, что 24 января этого года SocGen объявил о потере €4,9 млрд. Виновником крупнейшего в истории мошенничества банк называет 31-летнего трейдера Жерома Кервьеля. По заявлению банка, он в течение нескольких лет открывал сверхлимитные позиции на фьючерсы на европейские фондовые индексы. Общая сумма открытых позиций составила €50 млрд. Адвокаты господина Кервьеля настаивают на том, что группа SocGen пытается свалить вину на своего сотрудника, чтобы отвлечь внимание от потерь, понесенных банком из-за кредитного кризиса.
Сразу после обнаружения потерь SocGen создал специальную комиссию по расследованию действий трейдера, в которую вошли независимые члены совета директоров банка и аудиторы PricewaterhouseCoopers. Комиссия пришла к выводу, что система внутреннего контроля в SocGen была недостаточно эффективной. Это привело к тому, что банк не смог предотвратить столь крупное мошенничество. В отчете говорится, что "сотрудники банка не проводили систематических проверок" деятельности трейдера, а сам банк не располагает "системой контроля, которая могла бы предотвратить мошенничество".
С июля 2006 года по сентябрь 2007-го компьютерная система внутреннего контроля 75 раз (именно столько раз Жером Кервьель осуществлял несанкционированные операции либо его позиции превышали допустимый лимит) выдавала предупреждение о возможных нарушениях. "Сотрудники отдела мониторинга рисков банка не осуществляли детальных проверок по этим предупреждениям",– говорится в отчете комиссии. Руководство банка заявило, что продолжает "проверять всех знакомых Жерома Кервьеля в банке, особенно в управлении внутреннего контроля", на предмет их возможного соучастия в мошенничестве. Дело в том, что Жером Кервьель одно время работал именно в управлении внутреннего контроля и был очень хорошо осведомлен о работе этой системы. Кроме того, по словам менеджеров банка, Жером Кервьель хорошо разбирался в информационных технологиях. Это помогало ему обманывать систему компьютерного контроля, которая не могла определить, что это именно он открывал сверхлимитные позиции.