Вчера представители 1-го адвокатского бюро Московской городской коллегии адвокатов от имени акционерного коммерческого Морбанка направили в ГУВД Москвы заявление с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 147 УК России (мошенничество) против Ларисы Богатыревой и Сергея Нивмыванова, являющихся руководителями сразу двух фирм — НБЛ и "Международный агросервис". Эти фирмы взяли в Морбанке кредиты и не вернули их. Мошенничество же, по мнению администрации Морбанка, заключается в том, что при получении кредита "Международным агросервисом" гарантом его возвращения выступило НБЛ, то есть Нивмыванов и Богатырева поручились сами за себя.
Как рассказал корреспонденту Ъ директор 1-го адвокатского бюро МГКА Борис Абушахмин, АОЗТ "НБЛ" было выдано два банковских кредита. Первый (октябрь 1992 года) — 50 млн руб. с начислением 0,333% за каждый день — на полгода, второй (март 1993 года) — 52 млн руб. с начислением 0,4583% за каждый день — до октября 1993 года. В марте 1993 года под такой же процент кредит в 65 млн руб. на 3 месяца в Морбанке под поручительство НБЛ получило и АОЗТ "Международный агросервис". Ни по истечении установленных договорами сроков, ни в дальнейшем, деньги возвращены не были. По состоянию на 1 июля 1994 года долг НБЛ банку составил с учетом штрафных санкций 596 млн руб., а долг "Международного агросервиса" — 445 млн.
Обеспокоившись судьбой невозвращенных кредитов, администрация Морбанка провела собственное расследование. Оказалось, что обеими фирмами руководят одни и те же лица. Так, бывшая судья Лариса Богатырева значится в НБЛ главным бухгалтером, а Сергей Нивмыванов — генеральным директором. Обоим принадлежит по 50% акций фирмы. Г-н Нивмыванов числится гендиректором и в "Международном агросервисе" и является собственником 8% его акций. Г-жа Богатырева владеет 30% акций "Международного агросервиса", еще 40% принадлежит АО "Благос", в котором она является гендиректором, а оставшиеся 22%, в нарушение действующего законодательства, определены в уставных документах как "резерв". Таким образом, поручительство НБЛ за "Международный агросервис" являлось фактически поручительством Богатыревой и Нивмыванова за самих себя. Поняв это, администрация Морбанка обратилась в ГУВД с просьбой привлечь должников к ответственности за мошенничество, поскольку, по мнению банкиров, отдавать долги они изначально не собирались.
Параллельно с заявлением в ГУВД Морбанк направил НБЛ и "Международному агросервису", а также и другим "застарелым" должникам, стандартный набор "предупредительных документов", составленных Борисом Абушахминым и его коллегами по 1-му адвокатскому бюро МГКА Игорем Федоровым и Ириной Пчелиной. В его состав входят запрос заверенных налоговой полицией балансов фирм, проект письма в налоговые органы с уведомлением о том, что эти фирмы являются должниками Морбанка (в соответствии с законом "О налоге на прибыль" невозвращенный в срок кредит считается прибылью фирмы и подлежит налогообложению), проект письма в регистрационные органы с предложением не регистрировать новые предприятия, создаваемые должниками и, наконец, проект предарбитражного извещения о возбуждении дела о банкротстве.
Связаться с представителями НБЛ и "Международного агросервиса" корреспонденту Ъ не удалось — телефоны, указанные в учредительных документах и кредитных договорах, не отвечали. По данным г-на Абушахмина, НБЛ выехало из ранее занимаемого помещения, а телефон "Международного агросервиса" является домашним телефоном Богатыревой.
Ъ вернется к этой теме, если ГУВД Москвы ответит на заявление Морбанка.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ