Frankrfurter Allgemeine Zeitung
26 февраля 2008 года. В рамках крупнейшего в истории Германии расследования уклонения от уплаты налогов прокуратура города Бохума провела обыск квартир и офисов примерно 150 подозреваемых. Суммы невыплаченных налогов "огромны", заявила во вторник прокуратура Бохума, которая руководит расследованием, охватившим всю страну. 91 человек признали свою вину и частично оплатили налоговую задолженность, которая составляет примерно €27,8 млн, сообщил главный прокурор Бохума Ганс-Ульрих Крюк. Об этих выплатах сообщалось и раньше, но сумма увеличивается с каждым днем. Кроме того, было 72 явки с повинной, говорит господин Крюк.
В основном случаи уклонения от налогов были зарегистрированы в таких крупных городах, как Мюнхен (34 случая), Франкфурт (17), Штутгарт (24), Гамбург (30), а также в земле Северный Рейн-Вестфалия (15). Под подозрением находятся отдельные банковские служащие, так как они оказывали помощь клиентам банка, которые уклонялись от налогов, переводя денежные средства на счета лихтенштейнских фондов, говорит господин Крюк. Сообщается, что эти фонды содержат более €200 млн. Умалчивая об этом капитале и о доходах с него, нарушителям удается уклониться от налогов, размер которых прокуратура оценила как "огромный".
Американцы возбудили расследование против 100 подозреваемых
Федеральное министерство финансов удовлетворено результатами расследования, проводимого прокуратурой Бохума. "Для одной недели это довольно хорошо",— сказал министр финансов Пеер Штайнбрюк (член партии СДПГ). Вместе с этим министерство финансов подтвердило свою готовность предоставить данные о лихтенштейнских фондах в распоряжение другим странам. "Однако до сих пор не поступило ни одного запроса",— сообщил представитель министра финансов Пеера Штайнбрюка.
Глава министерства финансов Дании Кристиан Йенсен отклонил предложение, поступившее из Берлина. "Мы не намереваемся использовать украденные данные. И мы не платим за украденную информацию",— сказал он в интервью газете Borsen. Это "нравственная проблема, стоит ли вознаграждать преступника за информацию, которую он украл", сказал господин Йенсен. Он добавил также: "Я не принимаю такой разновидности скупки краденого". Тем не менее, согласно некоторым источникам, налоговые органы в Швеции, Норвегии и Финляндии заинтересованы в этих данных.
Стали известны последствия этого скандала в Соединенных Штатах Америки. Американские органы принимают меры против 100 подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. В заявлении американских налоговых органов говорится о том, что по подозрению в мошенничестве при уплате налога возбуждены соответствующие расследования.
Задействовано 139 следователей и 8 прокуроров
В ходе этой операции в Германии задействовано 8 прокуроров и 139 налоговых инспекторов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Им оказывают содействие налоговые инспекторы из множества других городов, в их числе служащие из Мюнхена, Ландсхута, Розенхайма, Ройтлингена, Берлина, Гамбурга, Любека, Люнебурга и Эльмсхорна. Кроме того, совместно с налоговыми инспекторами Бохума работают 20 сотрудников экономического комиссариата уголовного розыска Эссена.
Согласно заявлениям следователей, под давлением этого расследования количество явок с повинной постоянно увеличивается. В таких случаях нарушители также выплачивают значительную часть налоговой задолженности. Однако эти заявления подвергаются проверке на предмет того, насколько они полны и соответствуют действительности. При этом прокуратура задается вопросом о том, достаточно ли своевременно поступили эти заявления, чтобы освободить этих людей от наказания.
Прокуратура Бохума протестует против критики, направленной на ее действия. Федеральная разведывательная служба купила данные о счетах в одном из лихтенштейнских банков у одного из бывших сотрудников банка, которому удалось втайне скопировать эти данные. Датское правительство охарактеризовало эту информацию как "товар для скупщиков краденого" и отказалось от нее. Немецкие органы не давали заказа на добычу этой информации, она была предложена добровольно, ответил на это главный прокурор Бохума Ганс-Ульрих Крюк. Поэтому прокуратура считает использование этих данных допустимым, добавил он.
Воспользовались шредером
Кроме того, главный прокурор подчеркнул, что прокуратура не передавала телеканалу ZDF никаких сведений о запланированном обыске бывшего главы Deutsche Post Клауса Цумвинкеля. Председатель немецкого профсоюза работников налоговых органов Дитер Ондрацек выступил с критикой того факта, что на утренней облаве на дом Клауса Цумвинкеля присутствовали журналисты канала ZDF. Выступая в одной телепередаче, он сказал, что журналисты могли предупредить господина Цумвинкеля и, кроме того, другие люди, виновные в налоговых махинациях, могли "воспользоваться шредером", увидев этот сюжет по телевидению.
Прокуратура Бохума начала облавы 14 февраля. Тогда полицейские обыскали дом бывшего главы Deutsche Post Клауса Цумвинкеля, который подал в отставку спустя небольшое количество времени после этого. Следователи подозревают многих состоятельных граждан в том, что они укрывали денежные средства в лихтенштейнских фондах, таким образом избегая налога на эти капиталы. Прокуратура располагает документами, в которых содержится информация о денежных вложениях нескольких сотен людей. В центре внимания следователей находятся также два банка с филиалами в Лихтенштейне и сотрудники немецких банков. Сейчас расследование находится в своей начальной стадии. Как сообщают источники, близкие к прокуратуре, это расследование может продлиться несколько месяцев.
Немецкое расследование имеет последствия во всей Европе
Расследование, которое проводится в Германии, имеет последствия во многих европейских странах. Британское правительство также купило данные о предполагаемых нарушителях налогового законодательства, которые хранят свои средства в Лихтенштейне. Нидерланды призвали нарушителей явиться с повинной. Французские органы проверяют сведения о тех, кто, возможно, уклоняется от налогов с помощью лихтенштейнских фондов.
Французский министр по делам Европы Жан-Пьер Жуйе сказал в Брюсселе, что на фоне того, каких масштабов достигло уклонение от налогов, решительные меры, предпринимаемые немецкими властями, вполне оправданны. "Я совсем не чувствую жалости",— сказал он. По его словам, борьба против таких "налоговых оазисов", как Лихтенштейн, одна из важнейших целей, которую должны единодушно преследовать страны--члены Европейского союза. При этом растет международное давление на Княжество Лихтенштейн — его упрекают в недостаточной прозрачности финансовых операций. После облав, проведенных немецкой полицией, отношения между Германией и Лихтенштейном осложнились.