Согласно постановлению НБУ, подтверждающими документами для физических лиц-резидентов являются договоры (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, уполномоченных органов зарубежных стран, письма адвокатов или нотариусов зарубежных стран, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о семейных отношениях и другие подтверждающие документы, используемые в международной практике. Для физических лиц-нерезидентов таковыми являются документы, которые подтверждают источники происхождения средств. Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из интернета.