Вчера был объявлен в федеральный розыск работник РКЦ ЦБ по республике Дагестан, который подозревается в пособничестве хищению 35 млрд руб. при помощи фальшивых авизо (фамилии всех проходящих по этому делу следствие не разглашает). Уголовное дело было возбуждено 21 апреля 1994 года следственным управлением МВД Дагестана по ст. 931 и 147 УК России (хищение в особо крупных размерах и мошенничество). В самом хищении обвиняются два бывших работника РКЦ Дагестана, арестованных в день возбуждения уголовного дела.
21 апреля 1994 года сотрудники МВД Дагестана арестовали двух бывших банковских служащих из дагестанских городов Избербаша и Хасавюрта, которым было предъявлено обвинение в организации хищения 35 млрд руб. по фальшивым авизо. Кроме того, следствие подозревает, что к совершению преступления причастны 4 операционистки дагестанского РКЦ и один из их руководителей, который в данный момент находится в бегах.
Корреспонденту Ъ в МВД России сообщили, что факт хищения был установлен сотрудниками РКЦ ГУ ЦБ России по Дагестану еще в марте, однако руководство управления почему-то обратилось в милицию лишь спустя несколько недель. В ходе расследования сотрудники МВД выяснили, что мошенники занимались хищениями по фальшивым телеграфным авизо на протяжении 6 месяцев. За это время они успели отправить как минимум 8 поддельных платежных документов в различные коммерческие банки в Москве, Волгограде и Норильске, где были открыты счета фиктивных фирм. По оперативным данным, работники дагестанского РКЦ, оформлявшие фальшивки, брали от 100 до 500 млн руб. за проводку одного авизо.
По словам рядовых сотрудников РКЦ Дагестана, разоблачение мошенников совпало по времени с крупными кадровыми перестановками в республиканском РКЦ: новое руководство начало борьбу с "недобросовестными работниками". В Махачкале это дело приняло скандальный характер. По сведениям из источников, близких к следствию, связи, имеющиеся у мошенников в местных органах государственной власти, затрудняют расследование.
Ъ вернется к теме, когда в нем появятся новые подробности.
ТИМОФЕЙ Ъ-АРКИН