Шансы GMM trust financial servises BV выиграть это дело у налоговой полиции весьма высоки. Ведь ответчик требовал от Антона Ненахова документы как от председателя правления группы GMM, которая, если и существует, то не имеет прямого отношения к фирме-истцу и ее счетам. Кстати, контракты о приеме валютных вкладов, которые налоговая полиция настойчиво требует у г-на Ненахова, подписывались не GMM trust financial servises BV, а ее нидерландским тезкой, счета которого не арестованы налоговой полицией. В качестве примера можно упомянуть контракт от 28 января 1994 года о вложении физическим лицом (его фамилия Ъ известна, но не упоминается из соображений коммерческой тайны) более $49 тыс. наличными.
Однако даже если истец добьется победы в суде, его счета не будут разблокированы. Дело в том, что одновременно проверку GMM trust financial servises BV ведет налоговая инспекция Москвы, которой истец также не предоставил требуемых контрактов. Инспекция продублировала предписание полиции об аресте счетов фирмы. Правда, если и инспекция требовала документы от г-на Ненахова как от руководителя группы GMM, то и ее предписание может быть отменено судом.