В Высшем арбитражном суде вчера состоялось слушание дела по иску фирмы GMM trust financial servises BV к Департаменту налоговой полиции России. Истец просил признать недействительными предписания Департамента, приостановившего операции по его рублевому и валютному счетам в связи с непредоставлением требуемых контрактов о приеме валютных вкладов. В суде истец заявил, что налоговая полиция напрасно требовала документы фирмы от Антона Ненахова, не являющегося директором GMM trust financial servises BV. Представитель Департамента заметил, что он обращался к г-ну Ненахову как к руководителю группы компаний GMM. В ответ истец заверил, что эта группа компаний "существует лишь в воображении Ненахова".
21 апреля 1994 года должностные лица Департамента налоговой полиции приступили к проверке соблюдения фирмой GMM trust financial servises BV валютного законодательства. Надо заметить, что оперативники Департамента нечетко представляли, кого они пришли проверять — группу GMM или одну из фирм, якобы входящую в эту группу. На суде представитель ответчика Андрей Панченко признался, что оперативникам пришлось три недели разбираться, что же такое GMM, и консультироваться у Антона Ненахова, как к нему официально обращаться. Все документы и информацию налоговая полиция требовала лично у Ненахова, так как остальные сотрудники GMM trust financial servises BV отказались давать без его согласия какие-либо пояснения.
Андрей Панченко сообщил, что Ненахов обманул оперативников дважды. Во-первых, он заявил, что некоторые документы находятся в компьютере, а "ключ от него утерян". Налоговая полиция привлекла собственных компьютерных умельцев и изъяла системный блок этого компьютера. Но все же некоторых контрактов, связанных с приемом валютных вкладов, в компьютерных данных обнаружено не было. Между тем, у оперативников имелась информация, что GMM вопреки законодательному запрету на обращение наличной валюты (установленному с 1 января 1994 года) продолжает принимать ее от юридических и физических лиц. Г-н Ненахов дал налоговой полиции письменные обязательства предоставить до 29 апреля недостающие контракты, но не выполнил обещание, обманув полицейских во второй раз. Тогда замначальника Департамента г-н Ямпольский поручил оперативному управлению приостановить операции по счетам GMM, что и было сделано 6 мая.
Правда, представитель GMM trust financial servises BV Михаил Галятин сообщил корреспонденту Ъ, что оперативники пришли проверять его фирму, уже имея предписание об аресте ее счетов "в кармане". Примечательно, что предписание об аресте было аннулировано 3 июня (в пятницу вечером), а 6 июня (в понедельник) счета были заблокированы вновь, теперь уже по распоряжению начальника Департамента Сергея Алмазова. Свои действия ответчик объяснил на суде тем, что истекал установленный законом месячный срок ареста счетов, и необходимо было продлить его.
Представитель истца выразил недоумение по поводу требования документов, заявив, что немалое их число уже изъято полицией. Особенно он возмутился тем, что с фирмы требуют валютно-кассовую книгу. "Мы не имеем валютной лицензии, — сказал он,— и валютно-кассовой книги у нас быть не может. Единственное, что у нас есть, это валютный счет".
Но особенно поразило суд заявление истца о том, что группы компаний GMM не существует — это лишь "плод воображения Антона Ненахова". А между тем ответчик обращался к Ненахову именно как к директору группы компаний, требуя документы. Теперь же выясняется, что Ненахов не имеет прямого отношения к GMM trust financial servises BV, директором которой является г-н Рожанковский. Коллегия суда под председательством Алексея Чистякова сделала запрос в Московскую регистрационную палату о том, регистрировалась ли группа GMM, отложив рассмотрение дела до 25 июля.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ