Предотвращено хищение 31 млн руб. из госбюджета
21 ноября начальник пресс-службы управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы Филипп Золотницкий сообщил, что сотрудниками милиции было предотвращено хищение 31 млн руб. из госбюджета. По его словам, несколько фирм-однодневок, занимались перепродажей друг другу продуктов питания по завышенным ценам для получения из бюджета дотаций.
Филипп Золотницкий рассказал, что в поле зрения сотрудников службы по борьбе с экономическими преступлениями Восточного административного округа Москвы попали несколько ОАО, которые перепродавали друг другу различные продукты. "Эти фирмы попали в поле зрения милиционеров в ходе проводимых в столице проверок торгов продуктов питания, с целью выявления коммерсантов, необоснованно завышающих цены", - пояснил он. Позднее выяснилось, что все фирмы имеют одного владельца. "По данным следствия, обнаруженные предприятия перепродавали друг другу продукты питания, после чего подавали фиктивные документы о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС). Всего эти фирмы обратились о возмещении НДС на сумму в 31 млн руб.", - сказал Золотницкий.
Он также сообщил, что сотрудники милиции уже задержали подозреваемого в организации аферы с фирмами-однодневками. По словам начальника пресс-службы, ему предъявлено обвинение по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ( покушение на мошенничество в особо крупных размерах).
Напомним, что 14 ноября стало известно, что сотрудниками департамента по борьбе с экономическими преступлениями (ДЭБ) МВД РФ при участии специалистов Росфинмониторинга был задержан председатель фонда содействия занятости и охраны труда "Столица" (фамилия не разглашается). Руководителю фонда предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата денежных средств). Уголовное дело по факту хищения денежных средств МФП "Столица" было возбуждено еще 30 июля этого года, после того как сотрудники финансовой разведки установили, что фонду профсоюза, объединяющего "работников инновационных и малых предприятий Москвы", с 2005 по 2006 год удалось провести 4 тыс. банковских операций, успешно обналичив более 20 млрд руб.
По словам сотрудников ДЭБ, схема работы профсоюзного фонда "Столица", заключалась в том, что получаемые фондом от фирм-однодневок деньги под видом "материальной помощи членам профсоюза" переводились на счета частных лиц, а затем обналичивались. Как подтвердили в Росфинмониторинге, профсоюзный фонд действовал в 53 регионах России, в которых на банковские счета физических лиц регулярно поступали деньги в размере от 700 тыс. до 40 млн руб.