Сотрудники Госкомимущества вчера направили в чековый инвестиционный фонд "Нефть-Алмаз-Инвест", ГУВД и прокуратуру Москвы акт проверки работы "Нефть-Алмаз-Инвеста", его управляющей компании "Дантэ-Капитал" и АО "Депозитарий". Эксперты установили недостачу наличных денежных средств в 1,092 млрд руб., а также — ваучеров на сумму 6,120 млрд руб. (учитывалась номинальная стоимость ваучера). Таким образом, общий ущерб, нанесенный фонду, составил 7,212 млрд руб. Сотрудники "Нефть-Алмаз-Инвеста" со своей стороны заявили, что в результате приостановления лицензии фонда и затянувшейся проверки, проводимой ГКИ, фонд лишился более 6 млрд руб.
Сначала деятельностью "Нефть-Алмаз-Инвеста" и его руководителем уроженцем Эфиопии Синтайе Тесфайе заинтересовались сотрудники ГУВД. По их данным, в 1992 году от имени фирмы "Союзпродимпорт" Тесфайе получил предоплату в 570 млн руб. от ряда предприятий "Росоптторга" (названия не разглашаются) под поставку сахара. Товар он не поставил, и кредиторы подали иски в арбитражные суды. Но Тесфайе успел перевести средства на счета в английские банки. Затем, по версии следствия, эти деньги вернулись в Россию и на них Тесфайе открыл ряд коммерческих структур: "Республиканскую страховую компанию", "Инвестиционно-Агропромышленный комплекс", "Союзвнешторгобмен", "Фонд культуры", инвестиционную компанию "Россахарпром" и фирму Shugarfintrade. Они учредили ЧИФ "Нефть-Алмаз-Инвест". Но в начале 1994 года по факту хищения 570 млн руб. было возбуждено уголовное дело, а в апреле Тесфайе арестовали и посадили в Лефортово в камеру #15. До этого в ней сидел Александр Руцкой.
Независимо от этого 5 марта действие лицензии "Нефть-Алмаз-Инвеста" приостановил ГКИ, так как фонд не представил к 1 марта годовой баланс. А 9 марта ГКИ начал проверку фонда, его управляющей компании и депозитария. По ее результатам, в АО "Депозитарий" (учредитель — Shugarfintrade) была выявлена недостача 612 тыс. ваучеров. При этом 340 тыс. ценных бумаг, согласно расходному ордеру, взял сам Тесфайе и за них не отчитался. Еще 202 тыс. ваучеров получили сотрудники "Депозитария". Комиссия ГКИ и налоговая полиция также установили, что в балансе фонда "Депозитарий" показал прибыль 306 млн руб., в то время как 1 июля 1993 года убытки фонда составили 216 тыс. руб. Прибыль фонд создал искусственно — путем приходования наличности от Shugarfintrade, хотя никаких договорных услуг ей не оказывал. Эта операция и позволила фонду объявить о начале выплаты дивидендов.
По данным проверки, "Нефть-Алмаз-Инвест" принял участие в продаже акций 101 предприятия. В результате перепродажи акций фонд выручил 112 тыс. приватизационных чеков. Но 68 тыс. чеков в кассу фонда не поступили. Кроме того, на момент проверки в управляющей компании отсутствовали отчеты об использовании еще 543 тыс. чеков. Сам же фонд "Нефть-Алмаз-Инвест", по данным ГКИ, произвел незаконную эмиссию и продажу акций на сумму 30,433 млрд руб. Это позволило комиссии сделать вывод о том, что управляющая компания фонда "Дантэ-Капитал" плохо контролировала оборот ценных бумаг и средств "Нефть-Алмаз-Инвеста".
Сотрудники ГКИ отметили, что фонд приобретал преимущественно акции тех предприятий, которыми интересовались западные компании, в частности, английские. Например, в обоснование недостающих в "Депозитарии" 581 958 чеков Тесфайе показал договор с английской фирмой European Management Programme, которой были переданы чеки для приобретения на аукционах акций госпредприятий. Затем Тесфайе заявил, что договор с этой фирмой расторгнут, и она чеки вернула. Но документов, подтверждающих это, не представил.
В настоящий момент следствие проверяет связи Тесфайе с главой российско-британского СП Margo International и банка "Марго" уроженцем Судана Османом Эль-Самуэль Хуссейном (больше известен как Мансур Осман). Расчетные счета "Нефть-Алмаз-Инвеста", "Депозитария" и "Дантэ-Капитала" находятся в банке "Марго". Одним из учредителей банка "Марго" является Синтайе Тесфайе. Кроме того, учредителем "Нефть-Алмаз-Инвеста" и банка "Марго" стала упомянутая выше фирма "Союзвнешторгобмен".
Пресс-атташе "Нефть-Алмаз-Инвеста" Борис Суворин сообщил корреспонденту Ъ, что руководство фонда еще не получило от ГКИ подписанного акта проверки, поэтому не может предметно опровергнуть выдвинутые ГКИ обвинения. В связи с этим он счел недопустимым распространение в mass media информации, порочащей фонд. Суворин заявил, что фонд готов в соответствии с требованиями ГКИ ввести в совет директоров независимых руководителей, но только в обмен на восстановление лицензии и проведение собрания акционеров. По словам Суворина, на этом собрании руководство фонда документально опровергнет выводы ГКИ и отчитается перед акционерами. Кроме того, банк "Марго" гарантировал акционерам фонда возмещение возможного ущерба.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ