Стратегический порт в Туапсе оказался под контролем БВО
Генпрокуратура подала иск о возврате в российскую собственность ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП) стоимостью свыше 1 млрд руб., которое в 2014 году было незаконно передано офшорной компании с Британских Виргинских островов. Об этом пишет «Ъ».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, стратегическое предприятие оказалось под иностранным контролем через цепочку сделок с участием Шахлара Новрузова, которого позднее арестовали за мошенничество. ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» располагает 3 га земли, глубоководным причалом, производственной базой и логистическими комплексами.
Компания ежегодно обрабатывает более 960 тыс. т грузов, включая товары из Турции и Азербайджана, а ее декларируемый доход превышает 200 млн руб. Предприятие отнесено к стратегическим объектам как транспортный терминал морского порта Туапсе.
Ранее объекты принадлежали рыбколхозу «Родина» и одноименному государственному предприятию, работавшим на территории судоремонтного завода в Туапсе. В 1994 году руководство заключило кредитный договор на 2,5 млрд руб. с Южно-Черноморским коммерческим банком.
После череды сделок активы в 2008 году вошли в уставный капитал ООО «ТМКП». В октябре 2014 года Шахлар Новрузов приобрел 100% долей компании, а через два месяца передал права фирме Vonixel Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Участники сделок нарушили требования федерального закона об иностранных инвестициях, не уведомив госорганы и не получив согласования на установление контроля над стратегическим объектом. Британские Виргинские острова как зависимая территория Великобритании в мае 2022 года включены в список недружественных стран.
Против господина Новрузова и его партнера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). По данным Генпрокуратуры, через порт осуществляется контрабанда продуктов, не соответствующих санитарным нормам, которые продают как отечественные на овощных базах Краснодарского края. Полученные доходы не декларируются и вывозятся наличными за границу.
В Арбитражном суде Краснодарского края ведомство добивается признания сделок по передаче порта офшору незаконными с взысканием долей в пользу Российской Федерации.