ЦБ о вывозе капитала

       Основные принципы предоставления Центральным банком Российской Федерации разрешений российским юридическим лицам-резидентам на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей.
       1. Банк России выдает разрешения на вывоз капитала в целях участия в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей (в дальнейшем именуемые "разрешения"), как правило, уполномоченным российским банком, имеющим генеральную лицензию на право совершения операций в иностранной валюте (в дальнейшем именуемым "уполномоченные банки").
       2. Уполномоченные банки могут участвовать в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей в одной из следующих форм:
       — открытие зарубежного филиала уполномоченного банка;
       — долевое участие в капитале иностранного банка.
       Банк России разрешает вывоз капитала для долевого участия в капитале иностранного банка, как правило, лишь в том случае, если это участие обеспечивает российским инвесторам контроль за деятельностью банка (то есть более 50 процентов акций принадлежит уполномоченному банку, его финансовой группе или группе уполномоченных банков).
       3. В заявке на получение разрешения, представляемой уполномоченными банками в Банк России, указываются цели вывоза капитала и экономические обоснования проекта.
       4. Уполномоченные банки, имеющие филиалы за границей, должны представлять Банку России бухгалтерскую и статистическую отчетность на консолидированной основе — с включением в свой баланс операций заграничных филиалов.
       5. Юридическим лицам-резидентам, не являющимся уполномоченными банками, разрешения выдаются в тех случаях, когда эти лица будут участвовать в капитале банка, деятельность которого контролируется российскими уполномоченными банками.
       6. Открытие российскими резидентами счетов в заграничных филиалах и заграничных дочерних учреждениях российских уполномоченных банков требует получения отдельной лицензии Банка России.
       7. Рассмотрение и оформление разрешений осуществляется Департаментом иностранных операций по согласованию с Департаментом банковского надзора. В Департаменте иностранных операций ведется список уполномоченных банков, получивших разрешения на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей.
       Решения о выдаче разрешений юридическим лицам — резидентам Российской Федерации на участие в капитале банков и иных кредитно-финансовых учреждений за границей принимаются Советом Директоров.
       Разрешения подписываются Председателем банка России или его заместителями.
       Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
       Д. Тулин
       28.04.93