Как сообщило агентство REUTER, швейцарской полицией арестован один из вице-директоров крупнейшего коммерческого банка страны Union Bank of Switzerland (UBS). Полиция подозревает вице-директора банка в том, что он помогал "отмывать" деньги колумбийской наркомафии. Против него возбуждено уголовное дело. Со счетов UBS конфисковано $150 млн.
Конфискация была проведена по указанию заместителя старшего следователя кантона Ваадт Жака Антенана (Jacques Antenen) в связи с расследованием дела о предполагаемом "отмывании" в Швейцарии денег колумбийской наркомафии (так называемого Медельинского картеля). Окружной прокурор Цюриха Дитер Янн-Корроди (Dieter Jann-Corrodi) в свою очередь убежден в том, что эти $150 млн являются именно "грязными" наркоденьгами, причем UBS ведет с ними операции уже 13 лет.
Расследование дела, связанного с торговлей наркотиками преступной группой из города Барранкилья (Колумбия), началось летом прошлого года. 23 февраля 1994 года полиция арестовала одного из членов преступной группы — гражданку Колумбии (имя не разглашается). Внимание полиции привлек тот факт, что она вложила примерно 1 млн швейцарских франков ($690 тыс.) в акции и недвижимость в Лозанне. Тогда же был арестован вице-директор UBS. Ему вменялось в вину многолетнее использование наркоденег в финансовых операциях, которое он не прекратил и после принятия в Швейцарии в 1990 году закона, запрещающего отмывание денег. После ареста вице-директор был уволен из банка.
В интервью mass media представитель UBS Гертруд Эрисман (Gertrud Erismann) заявила, что недавно власти Цюриха обратились к руководству банка с просьбой помочь в расследовании этого дела. Она подтвердила, что по арестованным счетам банк вел бизнес "многие годы". Бывший вице-директор UBS в свою очередь утверждает, что ничего не знал о "грязном" происхождении денег.
Успешная операция против наркомафии стала возможна также благодаря тому, что в последние годы Швейцария приняла ряд законов, обязывающих банки сотрудничать с властями в деле борьбы с "грязными деньгами". Как отмечает REUTER, ранее репутация страны страдала от того, что в ее коммерческих банках, свято соблюдавших банковскую тайну, прятали деньги различные преступные группировки.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБОРОТА