По сообщению агентства REUTER, австрийский парламент одобрил ряд законодательных актов с целью затруднить "отмывание денег" в австрийских банках. Несмотря на то что принятые меры по борьбе с "грязными деньгами" носят весьма ограниченный характер, можно говорить о начале разрушения последнего бастиона банковской секретности в Европе.
На сегодня Австрия остается единственной страной в Европе, где практически любой человек может открыть в банке так называемый сберегательный счет с паролем. Эти счета иногда еще называют номерными, потому что пароль часто представляет комбинацию цифр. Открыватель счета получает на руки книжку похожую на нашу сберегательную, которую он может передать любому другому человеку. Важно то, что счетом может пользоваться любой, кто придет в банк и назовет пароль. Иными словами, лицо, открывшее счет, и его владелец могут быть разными людьми. Как правило, в качестве посредника выступают австрийские юридические фирмы, не задающие лишних вопросов об источниках денег.
Ясно, что подобная система является идеальной для сокрытия средств уголовных и террористических организаций. Лючано Виоланте, расследовавший деятельность итальянских преступных группировок, назвал Австрию "крупнейшим в мире отстойником денег мафии". По мнению специалистов, главными поставщиками "грязных денег" в Австрию являются страны Восточной Европы и Колумбия. В последние годы на Австрию оказывалось сильное давление с целью принудить эту страну к отмене анонимных номерных счетов. Это, в частности, является одним из условий принятия Австрии в ЕС. Принятые австрийцами законодательные акты, очевидно, и призваны продемонстрировать готовность страны поставить преграду перед "грязными деньгами".
Власти, однако, оказались в весьма щекотливом положении. Дело в том, что анонимные сберегательные счета очень популярны у самих австрийцев, использующих их для уклонения от налогов, так сказать, "по маленькой". Это стало чем-то вроде национального спорта наряду с горными лыжами. В стране с населением 8 млн человек открыто 20 млн таких счетов. И сама система анонимных счетов пока не тронута.
Нововведения же таковы: в составе австрийского МВД сформировано подразделение — Action Group D. В нем сейчас работает 4 человека и имеется факс. Банки обязаны сообщать в эту структуру обо всех поступающих подозрительных суммах. После этого Action Group D должна в течение 48 часов принять решение, являются ли деньги "грязными" или нет. С января по март этого года в МВД было доложено о 86 сделках на сумму ATS51 млрд ($4,25 млрд), но только операции на ATS0,5 млрд были квалифицированы как "имеющие признаки 'отмывания' денег". Впоследствии полиции, видимо, будет разрешено замораживать счета и даже изымать подозрительные суммы.
Таким образом, несмотря на заверения австрийских властей о готовности участвовать в борьбе с "отмыванием" денег, последние шаги Австрии в этой области указывают на то, что страна с явной неохотой расстается с репутацией самой тайной банковской страны мира. Ведь во многом именно на либеральном банковском законодательстве, привлекшем в страну огромные капиталы, построила Австрия свое послевоенное благополучие.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБОРОТА