Вчера следователи УВД Северного округа Москвы предъявили обвинения руководителю и бухгалтеру пункта обмены валюты (ул. Онежская, 34) Александру Родионову и Марату Абдряхимову. Им инкриминируется ст. 88 ч. 2 УК России --"спекуляция валютными ценностями". Дело по этому факту было возбуждено 13 февраля после проверки пункта сотрудниками милиции муниципального округа "Головинский".
По сведениям, полученным Ъ в ОВД МО "Головинский", в конце января г-н Родионов от имени фирмы "МИО" заключил договор об аренде помещения на ул. Онежской, 34 с магазином "Универсам". Затем г-н Родионов от имени той же фирмы получил в банке "Колосс" заверенную копию валютной лицензии, выданной Центробанком. Впоследствии он заверил ее у нотариуса, но при этом оригинал лицензии не был предъявлен. На основании этих документов в помещении "Универсама" и был открыт пункт обмена валюты.
В начале февраля в рамках планового мероприятия сотрудники милиции провели проверку пункта обмены валюты. При этом было обнаружено, что в пункте практически полностью отсутствует какая-либо документация. Милиционеры предупредили работников пункта, что пока вся документация не будет приведена в порядок, пункт должен быть закрыт. Однако, при повторной проверке, по словам представителей ОВД, "все осталось на прежнем уровне". При последующем обыске оперативники изъяли $4,5 тыс. и около 3 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но задержали Родионова и Абдряхимова только примерно через месяц. Родионов был задержан при обыске на квартире кассирши пункта обмена (фамилия не разглашается), а Абдряхимов — чуть позже. Оба сейчас находятся в Бутырке.
В ходе следствия выяснилось, что в банке "Колосс" был только контракт о совместной деятельности между фирмой "МИО" и банком. Работники банка заверили, что документы о приеме Родионова и Абдряхимова на работу в качестве кассиров находятся в стадии разработки. Эти документы, как считает следствие, были оформлены задним числом. Однако впоследствии руководство банка заявило, что ничего общего с этим обменным пунктом у "Колосса" нет. Вся прибыль от обмена принадлежит пункту и банк никогда не подкреплял это предприятие деньгами.
По словам сотрудников муниципального округа, в настоящий момент в Ленинградской межрайонной прокуратуре находится заявление Родионова и Абдряхимова, в котором они обвиняют одного из оперативников в том, что при повторной проверке пункта он присвоил изъятые деньги. По словам же милиционеров, назначенная на днях ревизия "докажет, что это не так".
СВЕТЛАНА Ъ-МУХИНА