Вчера на брифинге в ГУВД Москвы начальник отдела МУР Алексей Белов и начальник главного управления валютного регулирования ЦБ России Владимир Смирнов подвели итоги совместной проверки пунктов обмена валюты (Ъ пишет об этом с 6 марта). Проверка началась после утверждения Центробанком новой инструкции, регламентирующей порядок обмена валюты. По ее результатам возбуждено 14 уголовных дел, 15 обменных пунктов закрыты, а Стайл-банк лишен ЦБ валютной лицензии.
Г-н Белов отметил, что необходимость проверки была также вызвана участившимися разбойными нападениями на банковские структуры, в том числе на пункты обмена валюты. Преступники покушаются на валютную "неучтенку" обменных пунктов, так как многие из них, по мнению г-на Белова, созданы для отмывания "черной наличности". Причем число легальных и нелегальных обменных пунктов в столице, как сообщил г-н Смирнов, ЦБР не известно. Контролировать их Центробанку позволит новая инструкция ЦБ, об основных положениях которой Ъ писал неоднократно.
За время проверки сотрудниками ГУВД и ЦБР было проверено 1000 обменных пунктов. В 71 из них обнаружены нарушения порядка торговли валютой: отсутствие квитанций, приказов по банку о создании данного обменного пункта, реестров о валютных операциях, документов об инкассации валюты. В 14 случаях, когда пункты торговали валютой без лицензии, возбуждены уголовные дела по ст. 88 ("нарушение правил о валютных операциях"). 15 пунктов по результатам этой проверки уже закрыты.
Сотрудники УЭП ГУВД сообщили корреспонденту Ъ, что при выявлении нарушений порядка обмена валюты Центробанк может потребовать от коммерческих банков закрытия их обменных пунктов, затем оштрафовать банк на 100 тыс. руб. и, наконец, лишить банк валютной лицензии. Первым лишенным лицензии стал Стайл-банк. По словам сотрудников ГУВД, контроль за обменом валюты в дальнейшем будет ужесточен.
АНДРЕЙ Ъ-КОБИЧ