Кабинет министров
утвердил совместным с Национальным банком постановлением #136 план мероприятий на 2007 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно документу, Государственный комитет финансового мониторинга, Служба безопасности и Министерство иностранных дел должны обеспечить формирование перечня лиц, связанных с террористической деятельностью, и сообщить его субъектам первичного финансового мониторинга. Кроме того, для идентификации участников финансовых операций МВД и Нацбанку поручено в феврале создать информационно-справочную базу данных об утраченных документах, удостоверяющих личность, доступ к которой предоставят банкам.
Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку также поручено ежеквартально проводить мониторинг заключенных торговцами ценными бумагами соглашений, сторонами которых являются лица, зарегистрированные в офшорных зонах, и анализ финансовых операций с ценными бумагами, которые осуществляются субъектами хозяйствования через офшорные зоны. При этом правоохранительные органы и регуляторы финансового рынка должны проводить работу по выявлению новых финансовых технологий, которые могут использоваться для отмывания доходов, полученных преступным путем. Среди прочего документ обязывает центральные органы исполнительной власти ежемесячно информировать Кабмин о выполнении этого плана.