Вчера Ъ стали известны предварительные результаты проверки сотрудниками ГУВД Москвы и ЦБ России работы пунктов обмена валюты (Ъ писал об этом 6 марта). Тогда были проверены обменные пункты 12-ти банков, в четырех из которых были обнаружены нарушения порядка обмена валюты, установленного новой инструкцией Центробанка. Пока возбуждено только одно уголовное дело — по факту нарушений правил о валютных операциях (ст. 88 УК России) в пункте Комибанка. Однако руководство банка возлагает ответственность за нарушения на АО "Алмис", которое занималось обменом валюты в микроавтобусе под вывеской Комибанка.
В ГУВД Москвы корреспонденту Ъ сообщили, что 5 марта за нарушения инструкции ЦБ были задержаны трое сотрудников "Алмиса", непосредственно занимавшиеся обменом валюты (фамилии не разглашаются). Они были доставлены в местное отделение милиции. Вскоре там же появился директор АО Алексей Никулин. Как утверждают сотрудники отделения, он предложил им $1 тыс., чтобы "замять дело", и еще столько же выплачивать ежемесячно за то, чтобы без помех продолжать операции по обмену валюты. Милиционеры, вероятно, не согласились и возбудили уголовное дело за дачу взятки. Но доказательств этого у них, скорее всего, было недостаточно, поэтому дело было переквалифицировано на ст. 88 УК России. Сотрудников и директора АО сразу отпустили.
9 марта 1994 года представитель валютного управления ЦБ России позвонил в московское отделение Комибанка и попросил предоставить информацию по данному инциденту. Вице-президент Комибанка Валерий Каликов заявил, что АО "Алмис" никакого отношения к его банку не имеет. Договор о совместной деятельности, по которому АО занималось обменом валюты под вывеской Комибанка, был расторгнут еще 1 декабря 1993 года. Причина этого, по словам г-на Каликова, была в том, что "Алмис" нарушал условия взаиморасчетов. Поэтому за его последующую деятельность банк ответственности не несет. Более того, руководство банка, как отметил его вице-директор, неоднократно информировало ЦБ о том, что пункт работает практически незаконно. Однако "Алмис" продолжал обменивать валюту, пока это не прекратили сотрудники ГУВД.
Корреспонденту Ъ Валерий Каликов заявил, что считает этот инцидент недоразумением, так как "Комибанк" "правил обмена валюты никогда не нарушал".
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ