Вчера представители ЦБ России и сотрудники 10-го отдела УЭП ГУВД Москвы провели совместную операцию по проверке пунктов обмена валюты. Ее целью было выявить пункты, нарушающие последнюю инструкцию ЦБ, определяющую порядок их работы. Из 12 проверенных пунктов 6 были закрыты. Они принадлежат коммерческим банкам, активно работающим на рынке наличной валюты ("Хэлп", Банк социального развития, Стайл-банк и Комибанк).
В соответствии с инструкцией ЦБ России "О порядке обмена иностранной валюты", подписанной 25 января 1994 года, были ужесточены требования к техническому оснащению пунктов и их охране. К тому же Центробанк придумал справку под названием "форма #377", которая должна заполняться обменивающим валюту в двух экземплярах с указанием его паспортных данных и обмениваемой суммы.
По словам одного из сотрудников Центробанка, участвовавшего во вчерашней операции, еще не все пункты обмена валюты приспособились к требованиям новой инструкции. Например, 3 обменных пункта Банка социального развития, расположенных в Столешниковом переулке, на Новом Арбате и Кузнецком мосту, работали по договорам о совместной деятельности с МП "Арт Лтд.", ТОО "Дружба" и магазином по продаже видео- и аудиотехники. В двух из них не были установлены охранная и пожарная сигнализации. Кроме того, работниками этих пунктов были люди, не являющиеся сотрудниками банка, что считается грубым нарушением инструкции.
В обменном пункте банка "Хэлп" сотрудница обменивала валюту без необходимых документов. Как выяснилось, до посещения милиции она вообще ничего не слышала о новых инструкциях ЦБ России. Утренний аванс в $50 тыс. также документально не оформлялся. Требованиям охраны пункт не соответствовал.
Стайл-банк отличился тем, что сотрудники его обменного пункта принимали валюту старого образца с 30-процентной скидкой в нарушение предписания ЦБ. К тому же этот пункт не был оснащен тревожной сигнализацией и не имел необходимой документации.
Комибанк (Сыктывкар) оформил договор о совместной деятельности со своим незарегистрированным московским филиалом и АО "Алмис", которое, арендовав несколько микроавтобусов, обменивало в них валюту у Большого театра.
В соответствии с данными проверки в вышеназванные банки Главным управлением валютного регулирования и контроля ЦБ будет направлено предписание, предупреждающее о том, что в случае повторного нарушения они будут лишены валютной лицензии или права на обмен валюты.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС