Тот факт, что преступления в отношении банков в целом и обменных пунктов в частности совершаются во многом благодаря попустительству самих банкиров, является одной из причин заметного усиления в последнее время контроля за деятельностью пунктов со стороны Центрального банка. Ярким примером является новая инструкция ЦБ, регулирующая деятельность обменных пунктов, многие положения которой как раз и призваны снизить вероятность преступлений в отношении банков. Так, инструкция однозначно устанавливает, что работник обменного пункта должен непременно являться сотрудником банка, и за "продажу" сторонним лицам права на совершение валютных операций банки рискуют лишиться валютной лицензии. Однако введенная инструкцией регистрация на бланках строгой отчетности всех сделок, совершенных обменным пунктом, существенно ограничивает возможность образования "неучтенки". Наконец, к обменным пунктам предъявляются повышенные стандарты и с точки зрения безопасности организации их работы — помещения пунктов, в частности, должны отвечать требованиям первой категории укрепленности. Таким образом, наиболее уязвимые "валютные автобусы" в настоящее время вообще лишены права на существование.
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО ОБОРОТА