23 февраля несколько судей московского арбитражного суда в течение нескольких часов безрезультатно прождали представителей истцов и ответчиков по иску на 20 млрд руб. ТОО "Жесави" к АО "Уралинвест". Рассмотрение этого иска должно стать последним этапом в разрешении конфликта, который Ъ освещает с весны 1993 года. В нем задействовано более ста различных предприятий России и стран СНГ. Они хотели купить у "Жесави" сахар, но несколько миллиардов собранных с них средств фирма отправила в "Уралинвест". Эта фирма планировала отправить в Индию и Болгарию нефть, а в обмен получить сахар. Поставки нефти сорвались, а кредиторы "Жесави" не дождались сахара. Они стали подключать к решению конфликта бандитов, милицию и арбитражные суды. Но милиция уголовного дела не возбудила, а бандиты не получили с "Жесави" денег, потому что у фирмы их нет. Теперь "Жесави" переложило всю ответственность за происшедшее на "Уралинвест", так как считает, что эта фирма не выполнила своих договорных обязательств, хотя та, впрочем, от них и не отказывается.
Партнеры находят друг друга
По всей видимости, "Жесави" и "Уралинвест" оказались в одной связке случайно. С весны 1992 года он начали независимо друг от друга осуществлять два крупных коммерческих проекта. "Жесави" собралось поставить российским потребителям большое количества сахара. "Уралинвест" хотел по межправительственным соглашениям экспортировать нефть в Болгарию и Индию.
Под поставки сахара "Жесави" получило на свой счет 6,5 млрд руб. (примерно $20 млн). Об этом сотрудники юридической фирмы "ЮКОНН-ЮС", расследовавшей деятельность "Жесави", узнали в Ленинградском отделении Мосбизнесбанка. Однако в банке нет данных о перечислениях на счет "Жесави" средств фирм, расположенных за пределами Москвы и области. Поэтому директор "ЮКОНН-ЮС" Валерий Шахов предполагает, что реальная сумма привлеченных средств значительно больше известной.
Схема, по которой "Жесави" заключало договоры о поставках сахара, отметил г-н Шахов, практически исключала возможность обращаться в арбитражный суд с иском к фирме. Договор заключал контрагент "Жесави", а деньги перечислялись прямо на счет фирмы. И через арбитраж средства с "Жесави" могли потребовать только те кредиторы, которые заключили договор поставки непосредственно с самой фирмой. Органы МВД также не могли предъявить "Жесави" претензий. На руках у ее представителей был контракт с неким германским поставщиком сахара. В случае срыва поставки "Жесави" могло переложить все ответственность на своего зарубежного партнера.
В это же время "Уралинвест" выкупил на аукционах экспортные квоты на поставку 900 тыс. тонн российской нефти в Индию и Болгарию. Решение о продаже квот принял замминистра ВЭС Сергей Глазьев. До осени 1992 года "Уралинвест" поставил 167,5 тыс. тонн нефти в Болгарию. На вырученные средства (примерно $7 млн) АО поставило оборудование и ТНП для работников нефтедобывающих предприятий. Однако потом поставки замедлились в связи с нехваткой средств.
В этот момент "Жесави" и "Уралинвест" стали нужны друг другу. У "Жесави" были деньги кредиторов, которые необходимо было прокрутить (сахар из Германии никак не приходил). У "Уралинвеста" был проект, под который нужно было найти средства. В сентябре 1992 года директор фирмы "Неон", некто Виктор Кузнецов, привел коммерческого директора "Жесави" Александра Лебедева в "Уралинвест". Сейчас Кузнецов скрывается от органов МВД и бандитов в одной из республик СНГ.
Сахар из нефти
Первые переговоры между руководителями фирм закончились заключением некого устного соглашения о совместной деятельности. Причем, как объяснила корреспонденту Ъ вице-президент "Уралинвеста" Ольга Жукова, "Жесави" в первую очередь заинтересовала поставка российской нефти в Индию. Схема ее достаточно сложная. Это вызвано тем, что индийская нефтеперерабатывающая промышленность ориентирована на нефть более высокого качества из Персидского залива. Поэтому российская нефть через фирму-оператора продается в Европе, на вырученные средства покупается арабская нефть, которая и поставляется в Индию. Прибыль концентрируются на специально открытом счете за рубежом. Оттуда после уплаты налогов деньги отправляются на счета фирм, поставляющих в Россию продукты питания и ТНП. Таким образом "Жесави" получало возможность прокрутить чужие средства и поставить сахар своим кредиторам. Правда, тогда еще "Уралинвест" и кредиторы друг о друге еще ничего не знали.
Первые проплаты за нефть "Жесави" начала осуществлять еще до документального оформления совместной сделки. Для этого она перечислила 1,3 млрд руб. на счет некой ассоциации "Дом экологии". Ранее эта фирма взяла 800 млн руб. наличными в кредит. Эти средства пошли на выплату зарплаты работникам нефтедобывающих предприятий, поставляющих нефть "Уралинвесту". Деньги "Жесави" пошли на погашение кредита и процентов по нему, а нефть на эту сумму была поставлена в Индию. Средства, вырученные от ее продажи (примерно $5 млн) были перечислены на счет воронежского АО "Черноземье", которое поставило незначительному числу кредиторов "Жесави" 25 тыс. тонн сахара. Схема начала работать.
Интересен тот факт, что, проверяя "Дом экологии", сотрудники "ЮКОНН-ЮС" выяснили, что весной 1993 года руководитель фирмы, некто Артемьев, провел через Массмедиабанк, где находится его счет, фальшивую платежку на 200 млн руб., из которых 145 млн снял наличными. По данному факту прокуратурой Москвы было возбуждено уголовное дело, следствие по которому еще не закончено.
Первые встречи с милицией
Так как это количество сахара удовлетворило далеко не всех кредиторов, некоторые из них решили отобрать свои средства у "Жесави" путем силового воздействия. Поздней осенью в одной из воронежских гостиниц в ожидании новых поставок от "Черноземья" собралось огромное количество кредиторов фирмы и их "крыш"-бандитов. Сначала те выясняли, кто первый в очереди за сахаром. Затем в Воронеж приехал коммерческий директор "Жесави" Александр Лебедев и сказал, что очереди не нужно и сахара хватит всем. Вслед за ним в городе появился один из сотрудников 6-го отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД России. К нему поступило заявление от одного из кредиторов "Жесави", решившего, что эта фирма украла его деньги. Тогда для работы по этому заявлению была сформирована оперативно-следственная бригада, состоящая из сотрудников следственной части Прокуратуры России и названного отдела МВД. Они занимались расследованием до начала 1993 года, но уголовного дела так и не возбудили. Сотрудники этой бригады в органах прокуратуры и МВД уже не работают. Корреспонденту Ъ так и не удалось ознакомиться с оперативными материалами, до сих пор находящимися в 6-отделе. А нынешнее руководство отдела и его сотрудники отрицают свою причастность к этому расследованию.
Тем временем "Уралинвест" и "Жесави" оформили свои отношения договором о совместной деятельности #25-92. Стороны обязались совместно поставить нефть в Индию и Болгарию. Но руководство "Уралинвеста" потребовало от "Жесави" подписать дополнительный протокол. Он должен был оговорить, какие товары собирается поставлять "Жесави" в Россию в рамках клирингового соглашения между "Уралинвестом" и индийской стороной. Получателем товаров должен был значиться "Уралинвест", который распределял бы его по указаниям "Жесави". Но этого не произошло.
По словам Ольги Жуковой, пользуясь налаженным контактом с Виктором Кузнецовым и бывшим финансовым директором "Уралинвеста" Мелконом Чубаряном, "Жесави" проплатила за нефть еще 2 млрд руб. Эти средства были отправлены через некую фирму "Интерком +". По данным "Уралинвеста", на счету нефтепроизводителей оказалось только 1,86 млрд руб. Где находятся остальные средства, г-же Жуковой неизвестно. Но "Уралинвест" не смог поставить купленную нефть в Индию, так как до конца 1992 года фирма не была включена в график прокачки. Эта поставка до сих пор не произведена по независящим, как утверждают представители "Уралинвеста", от фирмы причинам.
Таким образом, значительная часть полученных от кредиторов средств были загнаны "Жесави" в "Уралинвест" под нефтяной проект. Однако сотрудниками "ЮКОНН-ЮС" был выявлен еще ряд перечислений, объяснить цель которых пока так и не удалось. Общая их сумма составила 1,98 млрд руб., которые были перечислены чеками "Россия" на счета в ГРКЦ ГУ ЦБ России по Москве. Руководство ЦБ отказалось предоставить Ъ и сотрудникам "ЮКОНН-ЮС" информацию об этих счетах, однако по сведениям из источников, близких к этому ведомству, именно с этих счетов (их номера начинаются с цифр 911) происходили хищения средств по фальшивым авизо.
Чиновники перекрыли нефтяной кран
Если "Жесави" не смогло поставить своим кредиторам сахар от производителя только потому, что не смогло найти в России столь крупного производителя, то "Уралинвест" не смог поставить нефть в Индию по совершенно независящим от него причинам. Перекачать почти 1 млн тонн нефти в течение нескольких месяцев 1992 года было практически невозможно, поэтому фирма тщетно пыталась добиться продления квот на 1993 год.
В целом причины, помешавшие осуществлению проекта, были изложены в памятной записке, направленной президентом "Уралинвеста" Андреем Свиридовым Борису Ельцину. По мнению г-на Свиридова, проданные государством квоты не были обеспечены материальными ресурсами. К тому же коллегия и регистрационная комиссия МВЭС России отказались зарегистрировать "Уралинвест" в качестве спецэкспортера. Руководство фирмы обратилась в МВЭС с просьбой об этом после вступления в силу указа президента от 14 июля 1992 года "О порядке экспорта стратегически важных товаров". Наконец, Минтопэнерго и МВЭС России не продлили действие купленных "Уралинвестом" квот на 1993 год. Квоты продлялись дважды, но на очень короткий срок, и на время их действия фирма не была включена в график прокачки нефти. В итоге, как указано в справке, предоставленной руководством "Уралинвеста" Ъ, в течение 1992 года фирма поставила в Индию только 160 тыс. тонн нефти на сумму примерно $15 млн. В Индию поступило только 68 тыс. тонн, а остальная нефть еще находится на хранении в Германии и России.
О сложившейся ситуации "Уралинвест" проинформировал практически всех ответственных лиц в правительстве России, неоднократно обращаясь к первым вице-премьерам России Владимиру Шумейко, занимавшего также пост сопредседателя Межправительственной российско-индийской комиссии, и Александру Шохину. Вице-премьеры рассмотрели просьбы "Уралинвеста" "в духе принципов рыночной экономики", за что фирма выразила благодарность г-ну Шумейко в письменном виде. Разобраться с просьбами фирмы было поручено Сергею Глазьеву, ставшему к тому времени уже министром ВЭС. Г-н Глазьев квоты не продлял. "Уралинвест" вновь писал вице-премьерам. Тогда г-н Шумейко довольно в резком тоне потребовал от г-на Глазьва решения вопроса: "Прошу лично разобраться в этой проблеме. Абсолютно не понятны Ваше молчание, а также бездействие к поручению Правительства. Вопрос налаживания торговли с Индией не только экономический, но и политический". Но и это на министра не подействовало. Вместо этого МВЭС направило документы о якобы незаконной деятельности "Уралинвеста" в Межведомственную комиссию Совета безопасности по борьбе с коррупцией и преступностью. По данным МВЭС, фирма недоплатила в бюджет России 350 млн руб. за купленные квоты, что руководство "Уралинвеста" отрицает.
Тем не менее, эти документы были использованы МВК в качестве компромата на руководство МВЭС. Об этом было заявлено министром юстиции России Юрием Калмыковым на августовской пресс-конференции, после которой Сергей Глазьев подал в отставку. Челябинская облпрокуратура, проверяющая данные МВК, так и не нашла в действиях руководства "Уралинвеста" состава преступления, и дело было закрыто.
Таким образом, считает г-н Свиридов, выполнение "Уралинвестом" поставок нефти сорвалось "по вине бюрократического аппарата, не желающего выпускать из своих рук монополию внешней торговли".
"Жесави" без боя не сдается
Пока "Уралинвест" безнадежно переписывался с правительством, весной 1993 года "Жесави" опять начало собирать под сахар деньги с помощью фальшивого коносамента от фирмы Brunex об отправке в адрес "Жесави" судна, нагруженного 25 тыс. тоннами сахара, и фальшивого страхового полиса фирмы Lloyd, якобы застраховавшего это судно. При обращении "ЮКОНН-ЮС" в эти фирмы юристам ответили, что никакого договора у Brunex с "Жесави" не существует, а Lloyd ничего не знает о якобы застрахованном им судне. Руководство компаний попросило полностью проинформировать их об этой афере "для передачи материалов в компетентные органы США и Великобритании".
Но под эти документы "Жесави" успело заключить договор с фирмой LDM International. LDM открыла депозит в Залог-банке, Александр Лебедев предъявил там фальшивые документы и уверил в скором приходе сухогруза в Новороссийск. В результате средства оказались на счету "Жесави", и фирма начала расплачиваться с наиболее настойчивыми кредиторами. Узнав об этом, остальные кредиторы в очередной раз и очень настойчиво потребовали от "Жесави" расплатиться. В офисе "Жесави" выстроилась очередь. Всем им г-н Лебедев показывал фальшивые документы о поставках сахара. Но ему поверили не все, и в начале мая 1993 года Александр Лебедев был похищен одной из чеченских преступных группировок во главе с авторитетом по имени Ричард. Несколько дней его держали на квартире в Москве (г-н Лебедев говорил, что его "посадили к крокодилам"), затем отпустили, чтобы дать возможность работать и вернуть долги. Но г-н Лебедев работать не стал. Он возложил всю ответственность на "Уралинвест", упрекая его в невыполнении договора.
После этого произошло первое знакомство "Уралинвеста" с кредиторами "Жесави", вернее, их представителями. Несколько московских бандитских команд окружили офис "Уралинвеста", расположенного в особняке на улице Дмитрия Ульянова. Особняк был оцеплен двумя кольцами "пехоты", вооруженной автоматическим оружием, примерно десяток машин кружил по району, чтобы в случае необходимости отсечь милицию. Александр Лебедев и руководители команд зашли в офис "Уралинвеста". По словам вице-президента АО "Уралинвест" Ольги Жуковой, под таким давлением она была вынуждена подписать соглашение о возврате средств. Общий долг "Уралинвеста" "Жесави" составил чуть больше $7 млн, причем в соглашении эта сумма значилась как "клиринговые доллары". Успокоившись, г-н Лебедев и руководители команд, собрав людей, уехали. Сам г-н Лебедев после этого исчез. Но и по этому соглашению "Уралинвест" ничего не вернул. Его руководство продолжает настаивать на том, что договор был не выполнен по независящим от него причинам, указывая, что полностью выполнит все его условия через 5 дней после завершения долгожданных поставок.
СЕРГЕЙ Ъ-ЦАПЛИН