В Ярославле за обналичивание денег будут судить трех человек
Прокуратура Ярославской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности против трех человек, которые, по версии следствия, заработали на обналичивании денег 51 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Следствие считает, что обвиняемые в возрасте от 31 года до 38 лет создали нелегальный банк, через который получали от юрлиц деньги в безналичной форме по фиктивным договорам и обналичивали их за вознаграждение. Через подконтрольные обвиняемым счета прошло более 560 млн руб.
Дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля. Прокуратура области также подала иск о взыскании с обвиняемых суммы преступного дохода.